上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2017-018
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017年6月23日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）于2017年6月15日收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24号文），立信所自2017年5月23号起暂停承接新的证券业务，并自当日起限期整改两个月。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，因此公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月23日 14点00分
召开地点：上海市黄浦区斜土路791号C幢7楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月23日
至2017年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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公司独立董事将在本次股东大会上作《2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3至9经公司第九届董事会第四次会议审议通过；议案2经公司第九届监事会第四次会议审议通过。详情参见2017年3月25日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2017年6月21日
●报备文件：
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
