曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-037
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
同意公司根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资合作框架协议》，在南京江宁经济技术开发区内注册成立全资子公司。子公司拟注册资本金为10亿元人民币，经营年限不少于10年。
表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2017年6月21日
证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-038
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。
同意公司根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资合作框架协议》，在南京江宁经济技术开发区内注册成立全资子公司。子公司拟注册资本金为10亿元人民币，经营年限不少于10年。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2017年6月21日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-039
曙光信息产业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为43,023,970股
●本次限售股上市流通日期为2017年6月28日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3146号），公司2016年非公开发行43,023,970股人民币普通股（A股）。本次发行的新增股份已于2016年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起12个月，详见下表：
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为643,023,970股，其中限售股284,293,094股，占股本总额的44.21%；无限售条件流通股358,730,876股，占股本总额的55.79%。
非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
北京城建投资发展股份有限公司、华商基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、财富证券有限责任公司、衡逸舟承诺：自认购的本次非公开发行股票上市之日起12月内不转让。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：
持有中科曙光有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对中科曙光本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为43,023,970股；
本次限售股上市流通日期为2017年6月28日；
限售股上市流通明细清单：
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2017年6月21日
