深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－005
深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月28日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
深圳市美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室（广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第一届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2017年6月21日在巨潮资讯网上刊登了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份总数80,002,000股，占公司全部股份的74.9995％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数80,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表有表决权的股份总数2,000股，占公司全部股份的0.0019%。
（3）中小股东出席情况
通过网络投票参加本次股东大会投票的中小股东4人，代表有表决权的股份总数2,000股，占公司全部股份的0.0019%。没有中小股东出席现场会议和进行现场投票。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。
3、审议通过了《2016年度公司财务决算报告》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。
4、审议通过了《2017年度公司财务预算方案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。
5、审议通过了《2016年度公司利润分配方案的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,000,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9981%；反对票数为1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的25.0000%；反对票数1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0000%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的25.0000%。
6、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0000%；反对票数0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.0000%。
7、审议通过了《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会
2017年6月28日
