新华文轩出版传媒股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
变更会议地点的公告

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017- 026

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关于2017年第一次临时股东大会

变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年7月13日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 变更事项涉及的具体内容和原因

由于场地安排原因，公司2017年第一次临时股东大会需变更现场会议地点，变更后的会议地点为：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路29号）。

三、 除了上述变更事项外，于 2017年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年7月13日 10点 00分

召开地点：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路29号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月13日

至2017年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日（2017年6月12日）不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017年6月29日