安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2017-032
安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董事会第二次会议于2017年7月7日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、关于取消变更部分募集资金用途的议案
公司原计划将本次非公开发行募集资金20,000万元投入矿山建设及运营项目，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理。为降低投资风险，充分发挥募集资金使用效率，公司于2017年6月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。决定调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至6,000万元，将剩余14,000万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。
鉴于雷鸣矿业与合作方就相关具体合作开发事项未能达成一致意见，经与合作方协商，决定解除雷鸣矿业于2017年6月1日与合作方签署的《安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿合作开发合同》、《安徽省萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿合作开发合同》。为保证募集资金投资项目的顺利进行，经审慎考虑，公司董事会决定取消变更部分募集资金用途事项。
公司取消本次变更部分募集资金用途事项不会对矿山建设的计划进度、生产经营、预期收益产生影响。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于取消变更募部分集资金用途的公告》（公告编号：临2017-033）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、关于取消2017年第二次临时股东大会的议案
鉴于公司董事会已取消2017年第二次临时股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2017年第二次临时股东大会仅审议《关于变更部分募集资金用途的议案》一项议案，因此公司董事会决定取消拟于 2017年7月19日召开的2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于取消2017年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-034）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2017-033
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于取消变更部分募集资金用途的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司变更部分募集资金用途事项概述
公司原计划将本次非公开发行募集资金20,000万元投入矿山建设及运营项目，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理。为降低投资风险，充分发挥募集资金使用效率，公司于2017年6月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。决定调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至6,000万元，将剩余14,000万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。
二、公司取消变更部分募集资金用途的原因
鉴于雷鸣矿业与合作方就相关具体合作开发事项未能达成一致意见，经与合作方协商，决定解除雷鸣矿业于2017年6月1日与合作方签署的《安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿合作开发合同》、《安徽省萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿合作开发合同》。为保证募集资金投资项目的顺利进行，经审慎考虑，公司董事会决定取消变更部分募集资金用途事项。
三、公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
1、公司决定取消本次变更部分募集资金用途事项是鉴于相关具体合作事项未达成一致等因素的考虑，不会对矿山建设的计划进度、生产经营、预期收益产生影响；
2、公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，合法、有效；
3、公司取消本次变更部分募集资金用途事项，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况；
4、同意公司董事会取消本次变更部分募集资金用途事项。
四、对公司的影响
公司取消本次变更部分募集资金用途事项不会对矿山建设的计划进度、生产经营、预期收益产生影响，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于取消变更部分募集资金用途的独立意见。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2017-034
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于取消2017年
第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2017年7月19日
3. 取消的股东大会的股权登记日
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二、 取消原因
公司于2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《雷鸣科化关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-028），定于2017年6月19日召开2017年第二次临时股东大会。鉴于本次股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》中的相关合作事项需进一步明确，公司2017年第二次临时股东大会延期至2017年7月19日召开，详见公司2017年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雷鸣科化关于2017年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2017-031）。
鉴于雷鸣矿业与合作方就相关具体合作开发事项未能达成一致意见，经与合作方协商，决定解除雷鸣矿业于2017年6月1日与合作方签署的《安徽省萧县瓦子口山北建筑石料用灰岩矿合作开发合同》、《安徽省萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿合作开发合同》。为保证募集资金投资项目的顺利进行，经审慎考虑，公司董事会决定取消变更部分募集资金用途事项。
鉴于2017年第二次临时股东大会仅审议《关于变更部分募集资金用途的议案》一项议案，公司董事会决定取消2017年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于2017年7月7日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消变更部分募集资金用途的议案》、《关于取消2017年第二次临时股东大会的议案》，取消变更部分募集资金用途事项。
除本次取消的变更部分募集资金用途议案外，2017年第二次临时股东大会无其他议案。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意!
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年7月8日
