杭州新坐标科技股份有限公司
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（二）董事会审议情况
公司于2017年7月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资事项在董事会的权限内，亦不构成关联交易和重大资产重组，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
二、投资设立公司基本情况
1、公司名称：新坐标（欧洲）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
2、注册地址：摩拉维亚-西里西亚地区
3、注册资本：320万欧元
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件，具体经营范围以主管部门登记为准
6、投资总额：1000万欧元
7、资金来源：自筹资金
8、法定代表人：徐纳
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、投资建设项目具体情况
（一）项目建设背景
摩拉维亚-西里西亚地区位于捷克东北部，是捷克人口最多的州，毗邻德国、奥地利、斯洛伐克和波兰，交通便利，是中欧主要工业区之一，目前有百余家来自德国、荷兰、美国、法国、奥地利、意大利、瑞典、瑞士、西班牙、韩国、日本和中国的大型国际知名企业在该地区投资设厂。为进一步开拓国际业务，快速响应客户的服务需求，增强公司的综合竞争能力，公司拟在捷克摩拉维亚-西里西亚地区投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地。
（二）项目建设内容
公司拟在捷克摩拉维亚-西里西亚地区设立新坐标（欧洲）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），并拟由该公司投资1000万欧元建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地，配备先进的现代化生产设备及精良团队，最终形成年产100万台套液压挺柱、滚轮摇臂和年产250万台套高压泵挺柱的生产规模及相应的研发和服务实力。
四、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，现提请董事会授权公司董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是落实公司的战略规划的举措之一，有利于开拓海外市场，进一步提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
六、对外投资的风险分析
（一）在捷克设立全资子公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。
（二）捷克的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司初次在境外设立全资子公司，需要尽快适应捷克的商业与文化环境，公司的设立与运营存在一定的风险。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司
董事会
2017年 7 月 10 日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-031
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月25日14点30分
召开地点：杭州市余杭区仓前工业园龙潭路18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月25日
至2017年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年7月7日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告已于 2017 年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：第1、2、3、4项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3项议案
应回避表决的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017 年 7 月21日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司证券投资部（浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郑晓玲、刘晓帆
电话：0571-88731760
传真：0571-88613690
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号公司证券投资部
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司
董事会
2017年7月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603040 证券简称：新坐标公告编号：2017-032
杭州新坐标科技股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月7日起停牌，具体内容详见披露在上海证券交易所网站的《杭州新坐标科技股份有限公司关于筹划股权激励事项的停牌公告》（公告编号：2017-025）。
公司于2017年7月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2017年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年7月10日起复牌。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司
董事会
2017年7月10日
