株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-012

株洲冶炼集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017年7月6日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2017年7月10日

召开董事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。

二、董事会会议审议情况

1、 关于选举公司董事长的议案。

鉴于公司2016年度股东大会已选举出公司新一届董事会，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，经公司控制人五矿有色金属控股有限公司的推荐，提议选举公司董事黄忠民先生为公司董事长。

9票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

2、 关于聘任公司总经理的议案。

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提议，拟继续聘任公司董事刘朗明先生为公司总经理。

9票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

3、 关于设立新一届董事会专门委员会的议案。

根据《中国上市公司治理准则》、《董事会专门委员会实施细则指引》的要求，为确保董事会公正、科学、高效决策，充分履行董事会各项职能，公司将设立新一届的董事会专门委员会，主要机构设置、职责及拟任人员如下：

（1）战略委员会

主任：黄忠民 副主任：虞晓锋

委员：胡晓东、刘朗明、王辉、刘文德、李雄姿、王庆

（2）审计委员会

主任：樊行健 副主任：王庆

委员：胡晓东、虞晓锋

（3）薪酬与考核委员会

主任：胡晓东 副主任：虞晓锋

委员：樊行健、黄忠民

（4）提名委员会

主任：虞晓锋 副主任： 黄忠民

委员： 胡晓东、樊行健、刘朗明

9票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2017年7月10日

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-013

株洲冶炼集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017年7月6日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

（三）召开监事会会议的时间：2017年7月10日

召开监事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席监事7人，实际出席会议的监事7人。

（五）本次监事会会议的主持人：何茹女士

列席人员：公司相关职能部门.

二、监事会会议审议情况

1、 关于选举公司监事会主席的议案。

鉴于公司2016年度股东大会选举出公司新一届监事会，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，经全体监事推荐，选举监事何茹女士为公司监事会主席。

7票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2017年7月10日