广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2017-007
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 7月6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于 2017 年 7月 11 日以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事 7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
根据经中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，2015年度股东大会、2016年度股东大会都审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况相应修改上市后的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
二、审议通过了《审议〈广东迪生力汽配股份有限公司董事会印章管理办法〉及刻制董事会印章的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
三、审议通过了《关于向台山市农村信用合作联社申请授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司拟向台山市农村信用合作联社追加申请流动资金贷款额度，贷款授信额度由人民币6500万元整增加到人民币8000万元整。借款期限一年，并按台山市农村信用合作联社的规定依时偿还借款本息，履行合同约定的相关责任和义务。
本项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司拟向中国建设银行股份有限公司台山支行追加申请流动资金贷款额度，贷款授信额度由人民币7000万元整增加到人民币11000万元整。借款期限一年，并按中国建设银行股份有限公司台山支行的规定依时偿还借款本息，履行合同约定的相关责任和义务。
本项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
公司定于2017年8月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议 《关于向台山市农村信用合作联社申请流动资金借款的议案》及《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》。会议通知另行公告。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2017-008
广东迪生力汽配股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7月11日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。公司于2017年5月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6334万股，注册资本由19000万元增加至25334万元，并于2017年6月20日在上海证券交易所上市。 根据证监会颁布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际情况对《广东迪生力汽配股份有限公司章程（草案）》的有关条款修订如下：
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根据公司于2015年4月10日召开的2014年第度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，2015年度股东大会、2016年度股东大会都审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》，公司股东大会授权董事会，根据证券监督管理机构的审核意见和本次发行并上市的具体情况对《广东迪生力汽配股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商变更等相关手续。本次修订无需再提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2017年7月11日
