湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-060
湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年7月11日以通讯形式召开。公司证券部已于2017年7月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于公司注册资本变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》
公司注销已回购股权激励计划限制性股票的工作已经完成，注册资本与总股本相应减少（详见公司2017-057号公告），董事会同意修改《公司章程》对应的条款。
公司2016年第一次临时股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次修改《公司章程》中注册资本相关条款的事项不需要再次提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司2017-061号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司2017-061号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于增补第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
同意刘张林先生为战略发展委员会委员，与张庆华先生（主任委员）、李焕德先生共同组成战略发展委员会；同意刘张林先生为提名委员会委员，与李焕德先生（主任委员）与黄敏先生共同组成提名委员会；同意刘张林先生为薪酬与考核委员会主任委员，与刘曙萍女士、陈波先生共同组成薪酬与考核委员会。
上述董事会专门委员会与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年7月27日（周四）召开公司2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2017-062号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议审议的第二项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-061
湖南方盛制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，满足回购注销条件的、已获授但尚未解锁的限制性股票207.025万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票已于2017年7月4日予以注销，公司股本将相应减少至430,936,470股（详见公司2017-057号公告）。此外，为拓展公司经营业务，拟对公司原有经营范围增加部分项目。鉴于上述情况，现就《公司章程》中有关条款修改如下：
一、注册资本相关条款的修改
原第六条：
公司的注册资本为433,006,720元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修改为：
公司的注册资本为430,936,470元人民币。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原第二十条：
公司股份总数为433,006,720股，公司的股本结构为：普通股433,006,720股，无其他种类股。
现修改为：
公司股份总数为430,936,470股，公司的股本结构为：普通股430,936,470股，无其他种类股。
二、经营范围相关条款的修改
原第十三条：
公司的经营范围为：酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
现修改为：
公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
三、特别说明
1、审议程序
公司于 2017年7月11日召开第三届董事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于公司注册资本变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》，同意公司修改《公司章程》中的相关内容。
2、关于注册资本相关条款的修改
公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次对《公司章程》中注册资本相关条款（第六条、第二十条）的修改事项不需再次提交股东大会审议。
3、关于经营范围相关条款的修改
此次《公司章程》中关于经营范围相关条款（第十三条）的修改已经董事会会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会以特别决议审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2017-062
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月27日14点45分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年7月26日
至2017年7月27日
投票时间为：2017年7月26日下午15:00-7月27日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容（公告号：2017-061）详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年7月26日下午15:00-2017年7月27日下午15:00止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话：0731-88997135
邮编：410205 传真：0731-88908647
（五）登记时间：2017年7月25日、7月26日上午9：00至12:00，下午1:30至5:30。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年7月11日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月27日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
