创新医疗管理股份有限公司
2017年度半年度业绩预告修正公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-93

创新医疗管理股份有限公司

2017年度半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1．业绩预告期间：

2017年1月1日至2017年6月30日

2.前次业绩预告情况：

公司在2017年4月25日披露的《2017年第一季度报告》中，预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为9.06%至26.64%，2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6200万元至7200万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

■

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

此次业绩修正原因主要是由于公司珍珠业务受环保政策的影响，造成部分养殖场提前拆除，未成熟的珍珠提前回收，导致公司养殖业务的亏损，珍珠养殖和加工优势减少，对公司上半年经营业绩造成了2277万（未经审计）的影响所致。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年7月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-94

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会2017年第八次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2017年7月12日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了2017年第八次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年7月10日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事4人，董事陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事陈珞珈先生、范进学先生和余景选先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会独立董事史洪岳先生和方铭先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事，该议案已经2017 年第三次临时股东大会审议通过。根据以上决议，董事会增补第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，各专门委员会组成人员具体名单如下：

1、战略委员会：

主任委员：陈海军（董事长） 委员：陈海军（董事长）、陈珞珈（独立董事）、范进学（独立董事）；

2、审计委员会：

主任委员：余景选（独立董事） 委员：余景选（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）；

3、提名委员会：

主任委员：陈珞珈（独立董事） 委员：陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）、陈素琴（董事） ；

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：范进学（独立董事） 委员：范进学（独立董事）、陈珞珈（独立董事）、胡学庆（董事）。

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司独立财务顾问对该议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见2017年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：2017-96）

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

相关内容详见2017年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-97）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2017年第八次临时会议决议。

2、独立董事对公司五届董事会2017年第八次临时会议发表的独立意见。

3、公司独立财务顾问东吴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年7月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-95

创新医疗管理股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2017年7月12日在公司召开了第四次会议。本次会议的通知于2017年7月10日以书面和通讯形式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。通过上述以募集资金暂时补充全资子公司流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，节省建华医院相应财务费用。公司承诺，本次将部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证子公司能够在期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司全资子公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在风险投资的情况。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2017年7月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-96

创新医疗管理股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引[2015年修订]》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，于2017年7月12日召开了五届董事会2017年第八次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金。根据相关规定，该事项需提请公司股东大会审批，单次使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

一、本次募集资金的基本情况

公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准创新医疗管理股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第610019号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金使用情况

1、2016年4月5日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金直接对建华医院、康华医院进行增资，增资金额分别为：建华医院31000万元、康华医院28000万元，同时审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项的议案》，并于2016年4月27日签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见披露的《公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临2016-30）。公司两个募集资金专户中存放有剩余拟投入建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目共计62000万元；剩余拟投入康华医院二期工程建设项目共计20000万元。

2、公司于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议、2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过110,000万元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）和不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

3、2017年3月23日，公司全资子公司建华医院使用闲置募集资金人民币230,000,000.00（人民币贰亿叁仟万元圆整）购买了哈尔滨银行“丁香花理财”德金201703号17期理财产品（产品代码：DXD17042）。该理财产品期限为182天，到期日为2017年9月21日，具体内容详见2017年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-22）。

4、2017年4月13日，公司使用闲置募集资金42,000万元购买了中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行的“工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款（拓户产品）”理财产品（产品代码：7012BBXB）。该理财产品期限为121天，到期日为2017年8月13日，具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-52）。

5、2017年5月4日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款产品协议（机构客户）》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了的“嘉银·汇盈”1773期人民币结构性存款产品。该理财产品期限为188天，到期日为2017年11月9日，具体内容详见2017年5月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-56）。

6、2017年5月8日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了产品代码为FGDA17693L的《中国民生银行综合财富管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金10,000万元作为委托资金，全权委托中国民生银行股份有限公司杭州分行提供综合理财管理服务。综合理财管理服务期限为2017年5月9日至2017年9月1日，具体内容详见2017年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用暂时闲置募集资金购进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-65）。

7、2017年5月18日，公司全资子公司康华医院与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订了《“嘉银·汇盈”1781期人民币结构性存款产品协议（机构客户）》，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买了 “嘉银·汇盈”1781期人民币结构性存款产品。该理财产品期限为187天，到期日为2017年11月22日，具体内容详见2017年5月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司子公司海宁康华医院有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-68）。

8、2017年6月9日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金10,000万元认购了兴业银行企业金融结构性存款产品。产品期限为2017年6月9日至2017年7月10日，产品收益包括固定收益和浮动收益，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格挂钩。具体内容详见2017年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2017-76）。该笔本金及收益于2017年7月10日办结，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益392，383.56元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。具体内容详见2017年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于理财产品到期收回的公告》（公告编号:临2017-92）。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、期限及承诺

目前，公司不存在闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金的情况，公司本次拟使用部分闲置募集资金为全资子公司补充流动资金，该全资子公司属于募集资金投资项目的实施主体，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求，在保证募集资金项目建设正常运营的情况下，公司拟使用闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。公司认为，公司通过以募集资金暂时补充全资子公司流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，按目前银行1年期基准贷款利率减去活期存款利率计算，预计可节省建华医院相应财务费用约800万元。公司承诺，本次将部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证子公司期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司全资子公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在风险投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的审议程序

公司第五届董事会2017年第八次临时会议和五届监事会2017年第四次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》；独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金；独立财务顾问东吴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

（一）监事会意见

公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，实现公司及公司全体股东利益最大化。审议和表决程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金。

（二）独立董事意见

独立董事认为，本次公司使用部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司建华医院的流动资金。

（三）独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司第五届董事会2017年第八次临时会议和第五届监事会2017年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内不存在风险投资的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。东吴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司五届董事会2017年第八次临时会议决议

2、公司五届监事会2017年第四次会议决议

3、独立董事关于五届董事会2017年第八次临时会议相关事项的独立意见

4、东吴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充全资子公司流动资金的核查意见

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董 事 会

2017年7月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-97

创新医疗管理股份有限公司

关于召开2017年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年7月28日（星期五）14：00

2、网络投票时间：2017年7月27日----2017年7月28日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年7月28日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日15：00 至2017年7月28日15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年7月24日

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司注册地、五楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》

该议案已经公司第五届董事会2017年第八次临时会议审议通过，相关内容详见2017年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2017-96）

三、提案编码

■

四、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间： 2017年7月25日上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30；

（五）登记地点：公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决票以第一次有效投票结果为准。

（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发票意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1、联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室

联系人：傅震刚

电话：0571-87381223

电子邮箱：dm@cxylgf.com

邮编：310007

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

八、备查文件

1、公司第五届董事会2017年第八次临时会议决议

2、其他备查文件

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年7月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创疗投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）提案设置

表1 ：股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票填，填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2017年7月28日上午9：30 – 11:30，下午13:00 – 15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份证认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

创新医疗管理股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名/名称：委托人营业执照号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：受托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

签署日期：年月日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-98

创新医疗管理股份有限公司

关于全资子公司齐齐哈尔建华医院

有限责任公司

收购资产交割的进展公告(三)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概况

2017年2月22日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”或“标的企业”）100%股权及1529.82778万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为15232万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2017年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（公告编号：临2017-17）。

二、审议和表决情况

2016年12月5日，公司召开第五届董事会2016年第一次临时董事会以及2016年12月22日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》，具体内容详见2016年12月7日和12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的公告》（公告编号：2016-83）和《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-89）。

三、交易进展

根据公司全资子公司建华医院与北满特钢签订的《产权交易合同》，公司全资子公司建华医院在《产权交易合同》签订生效后，持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。

由于转让方北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，公司全资子公司建华医院与北满特钢的资产与股权交割的及时性受到影响，截止本公告日，根据《产权交易合同》条款的规定，现北满特钢已完成2宗土地及17项房屋过户至标的企业的手续，并将上述材料复印件交于公司全资子公司建华医院；明珠医院的营业性质已从非营利行医疗机构转变为营利性医疗机构。

北满特钢医院遗留的医患纠纷由于时间久远，医疗鉴定结果等资料无法查证。为解决该纠纷，北满特钢动员患者做医疗鉴定，得到患者同意后，提前将医疗鉴定所需材料上报医疗鉴定机构。2017年7月10日对患者进行了医疗鉴定，近日医院带着相关材料寻求法院的法律支持，将依据法院提供的补偿条款进行补偿测算，用测算出的结果与患者、家属进行协商，如无法达成一致意见，将通过法律途径予以解决。

后续标的企业的员工身份转变、股权变更登记手续及企业资产交割事项，公司全资子公司建华医院与北满特钢正在推进中。

四、对公司的影响及公司应对措施

截止本公告日，本次明珠医院股权及企业资产等未能如期交割对公司正常经营不会产生重大影响，不会对公司及股东的利益、公司损益产生重大影响。

公司全资子公司建华医院已就明珠医院后续产权交割事宜多次询问黑龙江联合产权交易所、齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司管理人和黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，并要求北满特钢公司管理人尽快落实后续明珠医院交割。

五、风险提示

由于转让方北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，公司全资子公司建华医院与北满特钢的资产与股权交割的及时性受到影响。公司及有关各方积极推动本次明珠医院收购项目的资产交割及权属变更、人员转移及其他与本次收购交割实施相关的工作。公司将继续与北满特钢进行沟通和协商，积极推进本次收购相关工作。并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会

2017年7月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-99

创新医疗管理股份有限公司

关于公司全资子公司

诸暨市千足珍珠养殖有限公司

经营业务受到影响的进展公告（三）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月17日、5月7日接到公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）关于湖北省监利县养殖基地、洪湖市养殖基地遭受当地政府及渔政、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局等单位进行破坏性拆除的通知，并造成了一定程度的损失。具体内容详见2017年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的提示性公告》（公告编号：临2017-20）、2017年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告》（公告编号：临2017-21）、2017年5月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的提示性公告二》（公告编号：临2017-59）。

一、基本情况说明

1、公司于2017年3月17日接到公司全资子公司千足养殖关于湖北省监利县养殖基地遭受当地政府及渔政、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局等单位进行破坏性拆除的通知，目前已造成直接经济损失350余万元（未经审计）。

2、2017年3月20日公司向湖北省荆州市中级人民法院就上述强制拆除行为提起诉讼。2017年3月21日，公司全资子公司千足养殖收到湖北省荆州市中级人民法院的案件受理通知书（2017）鄂10行赔初1号，就公司全资子公司千足养殖提起的环境保护行政管理纠纷一案，经审查符合法定受理条件，决定立案受理。具体内容详见2017年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告》（公告编号：临2017-21）

3、2017年5月7日，公司接到公司全资子公司千足养殖关于湖北省洪湖市养殖基地于近日遭到当地政府有关部门的强制拆除，造成部分养殖水面及基地设施被毁坏、损失珍珠蚌约70余万只。具体内容见2017年5月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的提示性公告二》（公告编号：临2017-59）。

4、截止2017年6月30日，公司已经完成上述两个基地的受损情况清查工作，累计损失珍珠蚌124万只，损失金额在1701万，具体为：

4.1湖北省洪湖市拥有养殖面积：6892亩，共有305万只珍珠蚌。在强制拆除后，公司经积极采取措施，珍珠蚌拉回公司45万只，转移至常德塘放养为35万只，6月底清点后珍珠蚌损失为：91万只，损失金额在1248万。截止目前洪湖场地还有珍珠蚌134万只。

4.2湖北省监利县拥有养殖面积：4000亩，共有232万只珍珠蚌。在强制拆除后，公司积极采取措施后经清点损失33万只，损失金额为453万。截止目前监利场地还有珍珠蚌199万。

4.3上述损失金额及珍珠蚌数量的清点、计算未经专业审计机构审计确认。

二、对公司生产经营的影响

公司珍珠业务受此影响，造成部分养殖场提前拆除，未成熟的珍珠提前回收，导致公司养殖业务的亏损，珍珠养殖和加工优势减少，并对公司上半年经营业绩造成了影响。

此次事件前，公司已同意将在适当时间退出洪湖市的珍珠养殖业务，以确保将搬迁、清理养殖资产而给珍珠业务带来的损失降到最低。具体内容详见2016年9月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于珍珠养殖业务有关情况说明的公告》（公告编号：临2016-63）。公司全资子公司千足养殖也停止了对上述基地的后续投入并在积极落实搬迁等工作，目前公司已将湖北省养殖基地珍珠蚌分批、分期向包括（但不限于）湖南常德等其它基地进行搬迁。具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2017年第一季度报全文》（公告编号：临2017-51）。

公司将会继续推进后续搬迁、转移、诉讼等工作，努力挽回损失，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年7月13日