浙江新安化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2017-046
浙江新安化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司三层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事周家海先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姜永平先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于选举董事的议案
2、 01议案名称：选举吴建华为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 02议案名称：选举吴严明为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 03议案名称：选举周家海为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 04议案名称：选举夏铁成为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 05议案名称：选举林加善为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 06议案名称：选举任不凡为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于选举独立董事的议案
3、 01议案名称：选举李伯耿为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 02议案名称：选举陈银华为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 03议案名称：选举严建苗为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于选举监事的议案
4、 01议案名称：选举杨柏樟为监事
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 02议案名称：选举李明乔为监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙经律师事务所
律师：方怀宇、李诗云
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江新安化工集团股份有限公司
2017年7月13日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2017-047号
浙江新安化工集团股份有限公司关于
举行投资者接待日活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次公司投资者接待日活动以现场交流方式举行。
二、投资者接待日活动的时间、地点
1、活动时间：2017 年7 月13 日（周四）
2、活动地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室
三、参加人员：公司董事长吴建华先生，总裁吴严明先生，副总裁林加善、任不凡，副总裁兼董事会秘书姜永平先生等。
四、投资者参加方式：投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、投资者接待日活动主要内容：本次接待日活动的主要内容见《公司投资者接待日活动会议纪要》，已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司
2017年7月14日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2017-048号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年7月13日下午在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名（周家海董事因公出差未能参加，委托吴建华董事代为表决），会议由吴建华董事主持，三名监事全部列席了会议。会议经审议通过了以下议案：
一、选举吴建华先生为第九届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、根据吴建华董事长提名，聘任吴严明先生为公司总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、根据吴严明总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁：
聘任林加善先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任任不凡先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任姜永平先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任周卫星先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任魏涛先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任周曙光先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、根据吴建华董事长提名，聘任姜永平先生任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、根据吴严明总裁提名，聘任徐永鑫先生任公司财务总监。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、根据吴建华董事长提名，聘任夏正发先生为公司审计监察室主任；聘任饶华明先生为公司审计监察室副主任。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、根据吴建华董事长提名，聘任李明乔先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上人员任期自2017年7月13日起三年。
八、分别选举公司董事会各专业委员会成员及主任委员
1、战略委员会由吴建华、林加善、任不凡董事和李伯耿、严建苗独立董事五人组成，吴建华董事长任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、提名委员会由李伯耿、陈银华独立董事和周家海董事三人组成，李伯耿独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审计委员会由陈银华、严建苗独立董事和夏铁成董事三人组成，陈银华独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、薪酬与考核委员会由严建苗、李伯耿独立董事和吴严明董事三人组成，严建苗独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
各专门委员会成员及主任委员任期自2017年7月13日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2017年7月14日
董事长简历：
吴建华先生，中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师。曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监、浙江传化股份有限公司总裁，本公司董事。现任传化集团有限公司总裁，传化智联股份有限公司董事，本公司董事长。
总裁简历：
吴严明先生，中国国籍，汉族，1974年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士（MBA），高级工程师。1995年8月参加工作，曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁，本公司副总裁并曾兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人等职务。现任本公司总裁。
副总裁简历：
任不凡先生，中国国籍，汉族，1964年6月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理、技术中心常务副主任。现任本公司副总裁兼有机硅终端事业部总经理，本公司董事。
姜永平先生，中国国藉，汉族，1965年3月出生，中共党员，大学本科毕业，高级经济师。曾任建德市经济委员会秘书，建德市工业局秘书，本公司办公室副主任，董事会秘书兼财务总监。现任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。
周卫星先生，中国国藉，汉族，1958年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。1976年参加工作，曾任建德农药厂生产科长、车间主任，本公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、公司总裁助理兼农化事业部总经理。现任本公司副总裁。
魏涛先生，中国国藉，汉族，1969年9月出生，毕业于浙江工学院，大学学历。曾任本公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司技术员、车间主任、生产部经理、公司有机硅厂副厂长、浙江开化合成材料有限公司副总经理、总经理、公司总裁助理。现任公司副总裁。
周曙光先生，中国国藉，汉族，1970年2 月出生，博士研究生，教授级高级工程师，公司首席技术专家。获国务院特殊津贴、全国劳动模范、全国化工优秀科技工作者、浙江省有突出贡献的中青年专家、入选国家“百千万人才工程”和浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人员、获“建国60周年中国农药工业突出贡献奖”。曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事业部副总经理、公司总裁助理。现任公司副总裁。
林加善先生，中国国籍，汉族， 1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监、总裁。现任本公司董事、副总裁。
财务总监简历：
徐永鑫先生，汉族，1973年2月出生，浙江财经学院本科学历，高级会计师。1994年9月参加工作，曾担任浙江萧山佳力管道油泵制造有限公司财务经理、浙江钱啤集团股份有限公司下属公司财务经理、传化集团有限公司财务部财务管理、浙江传化江南大地发展有限公司兼浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理等职务，现任本公司财务总监兼财务部总经理。
审计监察室主任、副主任简历：
夏正发先生，汉族，中共党员，1963年2月出生，中共浙江省委党校本科学历，高级政工师。1981年10月参加工作，曾任建德市李家镇党委委员、副书记兼纪委书记、建德市洋溪街道党工委副书记兼纪委书记、建德市计生局副局长、建德市直机关工委副书记、本公司党委办公室副主任、纪检监察室主任等职务。现任公司审计监察室主任。
饶华明先生，汉族，中共党员，1977年7月出生，浙江财经学院毕业，会计师。2000年11月参加工作，曾任上海3L医用制品有限公司会计、江西3L医用制品有限公司浙江分公司会计、本公司财务部总账会计主管，新安加纳阳光公司副总经理、本公司审计室副主任等职务。现任公司审计监察室副主任。
证券事务代表简历：
李明乔先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾任建德农药厂财务科会计、综合办公室主任，本公司财务部副经理，财务证券部副经理。现任公司监事、证券事务代表，董事会办公室证券高级专家。
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2017-049号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司九届一次监事会于2017年7月13日下午在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司会议室召开，应到监事3名（其中一名职工监事余啸已由公司五届三次职工代表大会选举产生），实到监事3名，会议由杨柏樟监事主持。经审议，3名监事一致选举杨柏樟先生担任公司第九届监事会监事长。
任期自选举之日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会
2017年7月14日
监事长简历：
杨柏樟先生，汉族，中国国藉，1957 年7 月出生，大专学历，教授级高级会计师，浙江省总会计师协会副会长。曾担任传化集团有限公司总会计师、财务总监。现任浙江财经大学兼职教授、杭州电子科技大学MBA社会导师、浙江省管理会计咨询委员会专家委员、传化集团董事、集团副总裁、本公司监事长。
