岳阳林纸股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-046
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由独立董事雷以超主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、独立董事肖胜方因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事沈北平因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(二) 累积投票议案表决情况
议案名称：关于选举公司第六届董事会部分董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案经公司第六届董事会第二十二次、第二十三次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2017年6月2日、2017年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谢亚勇、冯作霖
(二) 律师鉴证结论意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司
2017年7月14日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-047
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于网络媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，网络媒体出现了《逃不过环保法眼，**纸业、**纸业、**纸业等20家纸企被通报》的报道，其中在“涉嫌环境违法行为”的内容部分称公司“未配套建设危险废物专门贮存场所，废矿物油、废聚脂网露天堆放”。
公司领导对此高度重视，立即责成公司环保部门对媒体报道的相关事项进行了自查，现将有关情况说明如下：
一、情况说明
2017年7月5日至7月6日，国家环保部组织相关人员，对公司的岳阳分公司进行了进口废弃物环保管理的检查。检查组指出，岳阳分公司“未配套建设危险废物专门贮存场所，废矿物油、废聚脂网露天堆放”。
公司废矿物油、废聚酯网存放仓库因公司技改搬迁工程需要，老仓库已拆除，新仓库尚在建设之中。因第三方危废处理单位尚未对此批废弃物进行处理，故存在暂时露天存放情形。
二、整改措施
1、环保检查组指出问题后，公司立即临时腾出两个室内仓库作为废矿物油、废聚酯网存放仓库，2017年7月7日已开始将原堆放在室外的废矿物油、废聚酯网入库暂存，目前已全部入库，按国家环保法规要求规范存放。
2、公司将在近期委托有危废处置资质的单位尽快妥善处置暂存在临时仓库的废矿物油、废聚酯网。
3、公司标准化的危废暂存库已经设计完成，并正在建设中，预计2017年8月20日前投用。危废暂存库建成后，公司废矿物油、废聚酯网将恢复专门场所堆放。
通过此次环保检查组的检查，公司提高了对危险废物的管理认识，立即进行了整改。公司目前生产经营正常，将以此为契机，进一步加强环保管理工作。
公司对在废矿物油、废聚酯网的存放事项上存在的管理不到位问题向广大投资者致以诚挚歉意。
特此公告！
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
