新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于参加新疆上市公司2017年度
投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2017－054
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于参加新疆上市公司2017年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017 年 7月 21日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生，公司副总经理、董事会秘书李冲先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：600090 股票简称：同济堂编号：2017-055
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
●本次担保金额：叁亿元人民币
●本次担保无反担保
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月10日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度预计向子公司提供担保的议案》，于2017年3月28日召开了2017年第二次临时股东大会，会议表决通过了《关于公司2017年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司2017年为同济堂医药及新疆乐活果蔬饮品有限公司提供总额不超过30亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
二、被担保人基本情况
公司名称：同济堂医药有限公司
注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道237号
注册资本：50,000万元
法定代表人：王建国
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。
主要财务指标：2017年3月31日总资产6,534,600,498.30元，净资产5,295,548,984.75元，2017年1-3月营业收入2,192,603,908.33元，归属于母公司所有者的净利润134,495,611.34元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、银行名称：平安银行股份有限公司武汉分行
借款人：同济堂医药有限公司
保证人：新疆同济堂健康产业股份有限公司
2、担保范围：在主合同项下发生的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：担保协议生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。为保证同济堂医药资金周转，公司同意为该项综合授信提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，本公司提供的实际担保金额为3.5亿元，其中对全资子公司同济堂医药提供的实际担保金额为3.5亿元（含本次公告担保金额），占最近一期经审计净资产的6.81%，无逾期担保。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：600090 证券简称：同济堂公告编号：2017-056
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到新时代证券股份有限公司（以下简称：新时代）发来的《关于更换新疆同济堂健康产业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》， 主要内容如下：由新时代担任财务顾问的同济堂2016年重大资产重组项目目前已进入持续督导期，原财务顾问主办人杨德因工作变动原因，无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作，新时代现决定委派郑斯斯女士接替杨德担任财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司2016年重大资产重组项目的财务顾问主办人为徐鹏先生和郑斯斯女士。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件：
郑斯斯女士简历：
郑斯斯，中国青年政治学院法学学士，拥有国家法律职业资格证书，曾参与多个IPO、重大资产重组项目的方案设计、论证及实施工作；先后参与富临精工、德尔家居等IPO项目，北人股份、同济堂、星美联合等重大资产重组相关工作，业务能力较强，拥有丰富的企业融资、重组、并购等工作经验。
