诺德投资股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-039
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司于2017年7月17日发出了关于召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知，会议于2017年7月20日上午10：00以通讯表决方式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过以下事项：
一、《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
详见公司同日发布的《担保公告》。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》
详见公司同日发布的《关于增资全资子公司的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司调整高级管理人员的议案》
独立董事就此发表独立意见：
我们认为董事会秘书候选人李鹏程先生的提名方式、任职资格、聘任程序均符合国家法律、法规及《公司章程》。经审阅候选人的履历资料，未发现存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。候选人李鹏程先生的任职资格符合担任公司董事会秘书职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。
详见公司同日发布的《关于调整高级管理人员的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年8月8日14时30分召开2017年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-040
诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）。
● 本次担保金额：共计92,000万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币18.80亿元，美金300万元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2017年7月20日召开了公司第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了以下事项：
《关于公司控股子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司青海诺德向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请92,000万元人民币项目贷款，期限9年，并由公司为其提供担保。同时以公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司部分机器设备作为抵押担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况介绍
青海诺德为公司控股子公司，成立于2015年，注册资本人民币7.4亿元。公司和国开发展基金有限公司分别持有青海诺德81.08%和18.92%的股份。
主要从事生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
截至2016年12月31日，青海诺德总资产6.09亿元人民币，净资产4.99亿元人民币，净利润为-108.45万元人民币,资产负债率为18.12%。（经审计）
三、担保协议主要内容
本次公司为控股子公司申请银行项目贷款提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2017年7月20日召开了第八届董事会第四十二次会议，与会董事一致认为：公司为控股子公司青海诺德新材料有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，按一般市场经营规则进行，该担保公平、对等。公司本次为上述子公司申请银行项目贷款提供担保不存在较大风险。
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五、对外担保情况
本次担保金额共计92,000万元人民币。公司对外担保累计总额18.80亿元人民币，300万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的101.43%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为59.57%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、青海诺德营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-041
诺德投资股份有限公司
关于增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司
●投资金额：2亿元人民币
●不属于关联交易和重大资产重组事项，本事项无需提交股东大会审议通过。
一、对外投资概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）一直致力成为全球领先的锂电铜箔生产商。惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）是公司的全资子公司。目前，锂电铜箔市场需求旺盛，尤其是目前市场上能生产附加值较高的6微米高端产品严重供不应求。为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电铜箔的需求，惠州电子拟新建3000吨高精度铜箔产能，主要为生产6微米高端产品，预计2017年12月完成工程建设。新建完成后，惠州电子将拥有8000吨的产能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求，增强其竞争实力，有效做大企业规模，公司拟以人民币2亿元对该子公司进行现金增资。增资后，该全资子公司注册资本为4亿元。
本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
惠州电子于2015年09月22日成立，其前身为设立于1992年的联合铜箔（惠州）有限公司，为国内第一家锂电铜箔生产厂商，目前拥有产能5000吨/年，为公司全资子公司。基本情况如下：
1、公司名称：惠州联合铜箔电子材料有限公司
2、办公住所：惠州市博罗县湖镇镇罗口顺
3、注册资本：2亿元人民币
4、法定代表人：张贵斌
5、公司经营范围：生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀、铸造工序）；货物、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、惠州电子经营情况良好，最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
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说明：因为惠州电子停产改造， 一季度利润为负。
7、本次增资完成后，惠州电子仍为公司的全资子公司。
三、本次增资子公司的目的和对公司的影响
1、本次增资子公司的目的
为了满足全资子公司惠州电子后续的扩产及营运的资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以自有或自筹现金人民币2亿元对该子公司进行增资。
2、本次增资对公司的影响
本次增资全资子公司符合相关法律法规；顺应了锂电铜箔行业的快速发展，有利于做大企业规模，有利于提高公司可持续发展及增强公司在同行业中核心竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2017-042
诺德投资股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月8日 14点30分
召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号，诺德投资股份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月8日
至2017年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2017年7月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间：2017年8月2日～2017年8月7日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号，诺德投资股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室
邮政编码：130102 电话：0431-85161088
传 真：0431-85161071 联 系 人： 陈 宏
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年7月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-043
诺德投资股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王寒朵女士的书面辞请报告。因公司内部岗位调整，王寒朵女士向公司董事会辞去董事会秘书一职，辞职后公司另有任用。公司董事会对王寒朵在担任董事会秘书期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
公司于2017年7月20日召开第八届董事会第四十二次次会议审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任李鹏程先生担任公司董事会秘书，任期为本次审议通过之日起至第八届董事会届满。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2017年7月21日
李鹏程先生简历：
李鹏程，男，1984年生，兰州大学法学硕士、北京大学工商管理硕士。具有证券从业资格，持有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理，深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，深圳市诺德金融控股集团有限公司总裁助理，现任诺德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任。
