上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-067
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2017年7月10日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十五次会议通知，第二届董事会第二十五次会议于2017年7月20日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于在上海投资设立全资子公司的公告》。
2、审议通过了《关于在启东投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于在启东投资设立全资子公司的公告》。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司第一期限制性股票激励计划首次向38名激励对象授予240万股限制性股票, 根据2016年度股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。公司将在完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记后对章程相关内容进行修订。本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年7月20日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－068
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于在上海投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海至微半导体设备有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。
●投资金额：3000万元人民币。
一、设立全资子公司的基本情况
公司名称：上海至微半导体设备有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。
公司股东：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（占出资比例100%）。
公司住所：上海市紫海路170号三楼
法定代表人：蒋渊
注册资本：3000万元人民币。
资金来源：公司以自有资金出资人民币3000万元，占注册资本总额的100%。
经营范围：泛半导体设备和其他专用加工设备及环保设备的研发设计、制造和销售，包括计算机及辅助设计、配套设备和零配件，销售公司自产产品，并提供售后技术服务和咨询服务。工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技、生物半导体技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、设立全资子公司对上市公司的影响和风险分析
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）此次设立子公司主要是基于企业过去十多年在高纯气体和化学品领域的技术积累，以及跟动泛半导体用户在与气体、化学品相关的工艺设备端的需求的经验，拟针对光纤、光电、光伏领域的沉积设备以及集成电路的湿法设备领域，组建专业团队，依托企业已经设立的院士工作站，与用户及相关院校联动，发展泛半导体领域专用设备的研发、制造和销售。此次投资，为进一步深度布局公司主营业务中基于高纯气化相关的系统集成、装备、材料和专业服务四大业务形态，符合公司业务发展的需要和战略部署，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司系公司主营业务发展的需要，其盈利能力有待市场检验，公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年7月20日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－069
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于在启东投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：至纯电子材料（南通）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。
●投资金额：1000万元人民币。
一、设立全资子公司的基本情况
公司名称：至纯电子材料（南通）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。
公司股东：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（占出资比例100%）。
公司住所：江苏省启东经济开发区
法定代表人：吴海华
注册资本：1000万元人民币。
资金来源：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本总额的100%。
经营范围：从事新材料科技领域内的研发与制造，以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。非金属材料、金属材料、陶瓷制品、专用化学品（不含危险化学品，按环保部门批准的项目经营）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、设立全资子公司对上市公司的影响和风险分析。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）此次设立子公司主要系依托公司现有业务资源，进一步扩大主业相关业务范围，增强公司业务的规模效应，有利于增加公司盈利能力。此次投资，为进一步深度布局公司主营业务中基于高纯气化相关核心工艺的系统集成、装备、材料和专业服务四大业务形态，符合公司业务发展的需要和战略部署，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司系公司业务发展的需要，其盈利能力有待市场检验，公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年7月20日
