宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材    公告编号：2017－020

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知和材料于2017年7月7日以通讯方式送出。公司于2017年7月21日上午9：00以通讯方式召开六届董事会第十四次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司投资参股设立乌海蒙宁水泥有限公司的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司和乌海赛马水泥有限责任公司，与内蒙古蒙西水泥股份有限公司、内蒙古万晨能源股份有限公司、鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司、内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司、内蒙古磴口县万晨千峰水泥有限公司、巴彦淖尔市团羊水泥有限公司、阿拉善盟草原水泥有限责任公司、巴彦淖尔中联团羊水泥有限公司、乌拉特中旗祥宇水泥有限公司、乌后旗祺祥建材有限公司分别以现金出资设立乌海蒙宁水泥有限公司（暂定名，以工商管理部门注册为准，以下简称“蒙宁公司”）。蒙宁公司从事熟料、水泥的生产、销售经营活动。

蒙宁公司注册资本1000万元，各出资人认缴比例按照出资人熟料和水泥的设计产能和近三年平均产量确定，各出资人认缴金额及比例如下：

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二、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请见公司于2017年7月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对部分资产进行报废处置的公告》（公告编号：2017-022）。

三、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法〉的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

四、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

五、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2016年度绩效薪酬的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

六、审议并通过《关于公司高级管理人员2017年基薪发放方案的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

七、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

决定公司于2017年8月7日14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第二项议案提交股东大会审议。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年7月21日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017－021

宁夏建材集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2017年7月21日上午10：30以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

1.同意乌海市西水水泥有限责任公司对部分房屋建筑物进行报废处置，将影响乌海市西水水泥有限责任公司2017年半年度利润减少393.00万元。该部分资产非同一控制合并评估增值摊余价值1,359.47万元，报废处置将影响公司2017年半年度合并利润总额减少1,359.47万元。

2.同意宁夏中宁赛马水泥有限公司对部分固定资产进行报废处置，将影响宁夏中宁赛马水泥有限公司2017年半年度利润减少658.62万元。

3. 同意宁夏赛马科进混凝土有限公司对46辆黄标车进行报废处置，将影响宁夏赛马科进混凝土有限公司2017年半年度利润减少194.50万元。

4. 同意宁夏赛马水泥有限公司对部分备品配件、机物料进行报废处置，将影响宁夏赛马水泥有限公司2017年半年度利润减少595.27万元。

5．同意宁夏青铜峡水泥股份有限公司对部分备品配件、机物料进行报废处置，将影响宁夏青铜峡水泥股份有限公司2017年半年度利润减少351.48万元。

上述报废处置将影响公司2017年半年度合并利润减少3159.34万元。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

监事会审核意见：公司本次对部分资产进行报废处置符合公司实际情况和企业会计准则的有关规定，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产报废处置事项。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2017年7月21日

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材     公告编号：2017－022

宁夏建材集团股份有限公司

关于对部分资产进行报废处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司于2017年7月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对部分资产进行报废处置的议案》。现将本次报废处置的情况公告如下：

一、对部分资产进行报废处置的基本情况

（一）固定资产处置

1.乌海市西水水泥有限责任公司

公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）始建于1958年，在长期的生产经营中，部分房屋建筑物已出现毁损、裂缝等情况，乌海西水对该部分资产进行报废处置。

截止2017年6月30日，乌海西水上述房屋建筑物账面原值为6,023.64万元，累计折旧3,842.86万元，已计提减值准备1,787.78万元，账面净额393.00万元。

本次资产进行报废处置将影响乌海西水2017年半年度利润减少393.00万元。该部分资产非同一控制合并评估增值摊余价值1,359.47万元，报废处置将影响公司2017年半年度合并利润总额减少1,359.47万元。

2.宁夏中宁赛马水泥有限公司

(1)公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）现有立窑水泥熟料生产线一条，该生产线已淘汰、停用多年，中宁赛马公司对该生产线资产进行报废处置。

截止2017年6月30日，中宁赛马上述房屋建筑物账面原值为1,926.81万元，累计折旧278.38万元，已计提减值准备1,452.54万元，账面净额195.88万元；机械设备原值757.85万元，累计折旧514.37万元，计提减值准备206.25万元，账面净额37.23万元。上述资产报废处置预计获取变现收入37万元，影响中宁赛马2017年半年度利润减少196.11万元。

（2）中宁赛马天景山矿山因房屋、设备年久破损，无法修复，中宁赛马进行报废处置。

截止2017年6月30日，报废房屋建筑物账面原值为665.12万元，累计折旧244.11万元，账面净额421.01万元；机械设备原值137.98万元，累计折旧96.18万元，账面净额41.50万元。对上述资产进行报废处置将影响中宁赛马2017年半年度利润减少462.51万元。

3.宁夏赛马科进混凝土有限公司

公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）现有黄标混凝土搅拌车40辆及黄标散装水泥车6辆。由于宁夏已全面停止黄标车环保定期检验，全区范围内禁止黄标车上路行驶，公安交通管理部门、交通运输部门和环保部门均加大了机动车道路查验力度。鉴于上述原因，赛马科进对现有的46辆不符合国家环保规定的黄标车辆进行报废处置。

截止2017年6月30日，赛马科进上述黄标车辆账面原值为1,440.25万元，累计折旧1,245.75万元，账面净值194.50万元。对该资产进行报废处置将影响赛马科进2017年半年度利润减少194.50万元。

公司上述三家子公司报废处置固定资产，将影响公司2017年半年度合并利润减少2,212.59万元。

（二）存货处置

由于公司所属子公司部分生产线更新改造等原因，导致部分备品配件、机物料规格型号与现有设备不匹配，长期闲置，已出现腐蚀、变形等现象，公司将进行报废处置。

1、公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）报废处置存货账面余额859.95万元、已计提跌价准备324.87万元，预计获得处置变现收入86.00万元，需转出进项税额146.19万元，本次报废处置将影响宁夏赛马2017年半年度利润减少595.27万元；

2、控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）报废处置存货账面余额328.49万元，预计获得处置变现收入32.85万元，需转出进项税额55.84万元，本次处置将影响青水股份2017年半年度利润减少351.48万元。

上述存货处置将影响公司2017年半年度合并利润减少946.75万元。

二、对部分资产进行报废处置对公司财务状况的影响

上述报废处置固定资产，将影响公司2017年半年度合并利润减少2,212.59万元；存货处置将影响公司2017年半年度合并利润减少946.75万元，合计将影响公司2017年半年度合并利润减少3159.34万元。

三、相关审批程序

本次报废处置资产事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为：公司本次对部分资产进行报废处置，符合公司资产实际情况和会计准则的有关规定，同意本次资产报废处置事项。

公司独立董事认为：公司本次对部分资产进行报废处置符合公司资产实际和企业会计准则的有关规定；公司对部分资产进行报废处置事宜已经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；独立董事一致同意本次资产报废处置事项。

公司监事会认为：公司本次对部分资产进行报废处置符合公司实际情况和企业会计准则的有关规定，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产报废处置事项。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十四次会议决议

（二）公司第六届监事会第十三次会议决议

（三）公司独立董事关于资产报废处置的独立意见

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年7月21日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-023

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月7日 14 点 00分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月7日

至2017年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年7月21日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于 2017 年 7 月22 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四）登记时间：2017 年8月1日至 2017 年8月6日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、 其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

传 真：0951-2085256

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2017年7月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

宁夏建材第六届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-024

宁夏建材集团股份有限公司

2017年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年6月30日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2017年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10800万元到12000万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润： -41,338,780.95元

（二）基本每股收益：-0.09元/股。

三、本期业绩预盈的主要原因

2017年半年度，受区域水泥市场需求增加影响，公司主要产品水泥销量及价格同比增加，致使公司经营业绩同比实现盈利。

四、其他说明事项

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司对部分资产进行报废处置，将减少2017年半年度利润3159.34万元（详见公司于2017年7月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对部分资产进行报废处置的公告》）。该事项尚需经公司于2017年8月7日召开的2017年第二次临时股东大会批准。

公司本次预告的2017年半年度数据已考虑了上述报废处置事项。如果公司股东大会不能通过上述事项，则相应增加公司利润。

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年7月21日