安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-040

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第三次会议

召开时间：2017年7月21日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场与通讯相结合

会议通知和材料发出时间及方式：2017年7月16日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于〈安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告〉及摘要的议案》，表决结果为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2017]4542号）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十一日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-041

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第三次会议

召开时间：2017年7月21日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年7月16日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于〈安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告〉及摘要的议案》，表决结果为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告当日指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2017]4542号）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一七年七月二十一日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-043

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况

专项报告的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2017年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969号）核准，本公司于2015年6月8日首次向社会公开发行人民币普通股22,000,000股，每股发行价格为人民币8.31元，募集资金总额人民币182,820,000.00元，扣除发行费用含税人民币35,380,000.00元，实际募集资金为人民币147,440,000.00元。该募集资金已于2015年6月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2729号《验资报告》验证。

（三）募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》， 2015年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2015年7月4日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

因公司更换保荐机构，2016年11月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注*：截止日余额中包含收到的理财产品收益及活期存款利息收入3,788,124.50元，另扣除从募集资金专户中支付的银行手续费2,928.85元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目及技术中心建设项目，截至2017年6月30日止，公司已累计投入募集资金款项共计人民币55,802,685.84元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2017年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2017年6月30日止，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2017年6月30日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（五） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年7 月4 日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入22,566,449.69元。2015 年9 月15 日，经公司第三届董事会2015年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金22,566,449.69元。

（六） 闲置募集资金情况说明

根据公司第三届董事会2016年第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合计不超过80,000,000.00元（单笔使用不超过20,000,000.00元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至2017年6月30日止，公司购买理财产品合计80,000,000.00元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目预计2017年底建设完成达到预定可使用状态，截至2017年6月30日止，年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目尚处于建设中，暂无实现效益情况。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心建设项目不直接产生经济效益，但是通过技术中心的建设，将弥补公司目前在技术研发人才、研发项目储备、生产检测装备等方面不足，提高小批量产品制造的速度，降低研发成本，此项目效益难以单独计算，其实现的效益会体现在公司的整体效益中。截至2017年6月30日止，技术中心建设项目尚处于建设中。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2017年7月21日批准报出。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十一日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日止

编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-044

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

一、投资理财产品的批准情况

公司于2016年8月30日召开第三届董事会2016年第六次会议及第三届监事会2016年第四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2016年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资的理财产品基本情况

（一）公司于2017年7月21日购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》，详情如下：

■

合计：600万元。

关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。

三、产品风险提示

1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响

本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险:银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）

1、公司于2017年3月21日使用人民币6000万元购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》，理财期限至2017年9月18日止。该产品未到期。

2、公司于2017年4月14日使用人民币1000万元购买了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第19期理财产品》，理财期限至2017年9月27日止。该产品未到期。

3、公司于2017年6月20日使用人民币400万元购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》，理财期限至2017年9月18日止。该产品未到期。

七、备查文件

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届董事会2016年第六次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届监事会2016年第四次会议决议》。

2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品风险揭示书》

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

2017年7月21日