大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议
决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—027

大连友谊（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2017年7月11日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达。

2、董事会会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的议案》

经公司本次会议审议，董事会同意公司以持有的全资子公司大连盛发置业有限公司25,000万元债权，向其增资25,000万元。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2017年7月21日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—028

大连友谊（集团）股份有限公司

关于全资子公司大连盛发置业

有限公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为优化子公司财务结构，提高其综合运营能力，公司拟以持有的大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）25,000万元债权，向其增资25,000万元。上述增资事项完成后，盛发置业注册资本将由40,000万元变更为65,000万元，仍为公司全资子公司。

2、本次交易事项已经公司2017年7月21日召开的第八届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：大连盛发置业有限公司

成立日期：2010年07月20日

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路8号1501室

法定代表人：王同贵

注册资本：40,000万元

经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；经济信息咨询；物业管理；房屋租售代理；房地产营销策划；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

股权结构：公司持有盛发置业100%股权。

2、主要财务数据

单位：元

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三、增资的具体情况

（一）增资方式：以公司所持盛发置业债权增资。

（二）增资内容：公司以持有的盛发置业25,000万元债权，向其增资25,000万元。上述增资事项完成后，盛发置业注册资本将由40,000万元变更为65,000万元，仍为公司全资子公司。

四、增资的目的及对公司的影响

本次公司以所持盛发置业债权对盛发置业进行增资，有利于优化盛发置业的财务结构，降低其资产负债率，促进融资，并提高其综合运营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事会

2017年7月21日