内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601216证券简称：君正集团公告编号：临2017-049号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2017年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2017年7月14日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2017年第一次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年7月24日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、张莹
（二） 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年7月25日
证券代码：601216 证券简称：君正集团公告编号：临2017-050号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年7月13日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2017年7月24日16:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于投资设立内蒙古君正能源化工集团财务有限公司的议案》
为进一步提高公司资金的使用效率，优化资源配置，防范资金风险，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，董事会同意公司投资设立内蒙古君正能源化工集团财务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），该公司拟注册资本为10亿元，公司持有其100%股权。董事会授权公司管理层依据相关法律法规办理与设立该公司相关的审批及注册登记等手续和事宜。
具体内容详见公司于2017年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于投资设立全资子公司的公告》（临2017-051号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年7月25日
证券代码：601216 证券简称：君正集团公告编号：临2017-051号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：内蒙古君正能源化工集团财务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。
●投资金额：公司拟出资10亿元人民币，占标的公司注册资本的100%。
●特别风险提示：标的公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）等主管部门审批。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步提高公司资金的使用效率，优化资源配置，防范资金风险，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，公司拟出资10亿元人民币投资设立内蒙古君正能源化工集团财务有限公司，占标的公司注册资本的100%。
2、对外投资事项审议情况
2017年7月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司内蒙古君正能源化工集团财务有限公司的议案》。
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
该事项尚需获得银监会等主管部门审批。
3、其他事项说明
本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区
3、法定代表人：黄辉
4、注册资本：人民币843,801.739万元
5、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股)
6、经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）。
7、财务数据：
截至2016年12月31日，公司资产总额1,803,194.36万元，负债总额435,494.39万元，净资产额1,367,699.96万元，营业收入571,405.37万元，净利润158,348.99万元。（以上财务数据已经审计）
截至2017年3月31日，公司资产总额1,975,062.44万元，负债总额552,858.48万元，净资产额1,422,203.96万元，营业收入184,766.98万元，净利润53,397.79万元。（以上财务数据未经审计）
三、投资标的基本情况
1、标的公司名称：内蒙古君正能源化工集团财务有限公司
2、注册地址：内蒙古乌海市
3、注册资本：10亿元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。
6、出资金额、出资方式及出资比例：
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标的公司相关注册信息最终以经银监会核准并在工商行政管理机关登记的内容为准。
四、对外投资对上市公司的影响
设立标的公司，可综合利用相关金融手段，加强公司资金集中管理，调剂公司成员单位之间的资金余缺，合法、有效地优化资源配置，进一步推进公司“产业为轮，金融为翼”的发展战略。
五、风险提示
1、标的公司的设立尚需银监会等主管部门的审批；
2、本次投资设立标的公司会因国家、金融管理机构的政策调整而面临政策风险；
3、本次投资设立标的公司，因其企业性质属于非银行金融机构，存在一定的市场和经营等方面的风险。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年7月25日
