湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-082

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2017年7月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月24日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议由董事长葛俊杰先生主持，经与会董事认真审议后形成如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《授权公司管理层与瑞丽市人民政府签订〈关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议〉的议案》

根据表决结果，同意授权公司管理层与瑞丽市人民政府签订《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》，在瑞丽市政府发起和管理的弄岛镇农畜产品加工区投资。项目总投资不低于18亿元（含瑞丽市政府指定平台公司以项目用地作价注资入股部分）。总建设内容按投资和建设进度分为三期，项目总建设内容为（1）进口隔离检疫场与总计50万头屠宰能力的规模屠宰厂；（2）牛肉熟食加工厂；（3）皮革、内脏处理等工程项目等相关经营配套设施。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

2017年7月25日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-083

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于股东及其一致行动人所持股份质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日接到股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“拉萨厚康”）的函告，获悉拉萨厚康将其原质押给华宝信托有限责任公司的公司股票办理了相关解除股权质押手续；2017年7月20日，拉萨厚康因其融资需要，又将其持有的部分公司无限售条件流通股向国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）提供质押借款。有关上述事项的具体内容如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

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二、股东股份质押的基本情况

（一）股东股份被质押情况

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（二）截至本公告日，股东股份累计被质押的情况

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三、备查文件：

（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；

（二）《国开证券有限责任公司股票质押式回购交易业务初始交易协议书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017年7月25日