海南矿业股份有限公司
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-027
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2017年7月31日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年7月24日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托商业银行申请授信的议案》
公司控股子公司海南海矿国际贸易有限公司为保证经营业务的顺利开展，拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请1000万美元授信。信息如下：
授信银行：中国信托商业银行股份有限公司上海分行
授信金额：美元1000万（其中800万美元为进口信用证，200万美元为远期结售汇）
申请期限：一年
利率：授权公司管理层与银行商定
担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保
表决结果：11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（二）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向控股子公司提供担保的公告》。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》
为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向招商银行股份有限公司海口分行申请人民币3亿元授信。信息如下：
授信银行：招商银行股份有限公司海口分行
授信金额：人民币30,000万元
申请期限：一年
利率：授权公司管理层与银行商定
担保方式：信用担保
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
（四）审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于增加注册资本并修改公司章程相关条款的公告》。
该议案尚须股东大会审议
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权
三、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-028
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司
●本次担保金额：1000万美元
●本次是否有反担保：无
●公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
2017年7月31日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》。
为确保公司控股子公司海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸“)经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请的总额为美元1000万进口信用证及远期结售汇授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过一年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：海南海矿国际贸易有限公司
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
法定代表人：王金亮
注册资本：壹亿圆整
经营范围：钢铁产品、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品（危险品除外）、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属、劳保用品的销售及进出口业务、黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房地产出租；技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
海矿国贸为海南矿业股份有限公司的控股子公司，截止2017年一季度末（未经审计），总资产33,212.12万元，总负债21,653.90万元，资产负债率65.20%，营业务收入为31,676.80万元，净利润为1,303.42万元。
三、担保协议的主要内容
担保内容为连带责任担保，公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。且被担保对象的资信和经营状况良好，能够有效地控制和防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额为3亿元人民币，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产3,998,541,794.67元(归属于上市公司股东的净资产)的比例约为7.50%。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年8月1日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-029
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司
章程相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
公司于2016 年 12 月 7 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2980 号）， 核准公司非公开发行不超过 88,050,314股新股。
于2017年2月在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海南矿业非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。非公开发行价格为10.14元/股，发行数量为 88,050,314股，募集资金总额为人民币892,830,183.96元，募集资金净额为人民币876,044,901.02元。
增加注册资本（股本）人民币88,050,314元，公司总股本由1,866,670,000股增加至1,954,720,314股，注册资本从人民币1,866,670,000元增加至人民币1,954,720,314元。公司拟根据上述股份及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。
《公司章程》修改前后相关条款对照如下：
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上述增加注册资本并修改公司章程相关条款事宜尚待提交公司股东大会审议通过后执行。待最终完成后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年8月1日
