深圳市沃特新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-017
深圳市沃特新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年7月27日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2017年8月1日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事吴宪、何征、潘玲曼以通讯表决方式参加本次会议，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
与会董事同意在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币1.5亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理或财务总监根据前述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用自有资金购买理财产品的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
与会董事同意聘任雷曼君女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止，且陈章不再担任公司证券事务代表职务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司聘任证券事务代表的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-019）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-020
深圳市沃特新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年7月27日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2017年8月1日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
与会监事同意在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币1.5亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。据此，监事会认为，在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币1.5亿元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用自有资金购买理财产品的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-021
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、现金管理事项进展
根据上述决议，子公司江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签订了银行理财产品合同，使用闲置募集资金人民币8000万元购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：
1、 产品名称：GS民生银行综合财富管理服务业务（2017年第906期）（对公）
2、 银行账号：602698966
3、 产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
4、 理财金额：人民币8,000万元
5、 财富管理服务期限：2017年8月3日至2018年2月2日
6、 基准收益率：5.03%
7、 资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与民生银行深圳分行不存在关联关系。
三、理财合同主要内容
1、 综合财富管理服务内容
公司委托民生银行深圳分行实施财富管理计划，包括但不限于：（1）进行资产配置、财富管理产品组合管理；（2）在托管人处开立托管账户，以民生银行深圳分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；（3）实施各项财富管理：以民生银行深圳分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达交易指令；（4）收取财富管理收益；（5）处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。
委托期间，公司不得减少或者增加委托资金或者提前终止本协议，除非合同另有约定。
2、 收益分配
委托资产财富管理收益扣除应由民生银行深圳分行收取的服务费用后的剩余财富管理收益（如有）在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配至公司的指定账户，除非合同另有约定。
3、 财富管理范围
货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
4、 争议解决
如果发生与本协议或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议，双方首先应争取通过友好协商解决；未能解决，则任何一方可向民生银行深圳分行所在地人民法院提起诉讼。
5、 其他事项
在本协议服务期限内，除非本协议所明确约定的提前终止事由出现，任何一方均无权要求提前终止本协议。
四、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品及结构性存款的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、主要风险
（1）信用风险：主要受制于民生银行深圳分行接受公司委托与授权代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险；
（2）市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成公司本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成公司获得的实际收益率为负的风险；
（3）流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许公司提前取出；在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现；
（4）管理风险：在本协议服务期限内，民生银行深圳分行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，公司无法实现期初预期的全部收益；
（5）政策风险：如国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失；
（6）延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付；
（7）其他风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内部审计管理制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金安全性。
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对闲置募集资金购买银行理财产品情况进行监督。
（4）监事会对闲置募集资金购买银行理财产品情况进行检查、监督。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买、损益等情况。
六、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
七、公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
本次公告日前十二个月内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
八、备查文件
《中国民生银行综合财富管理服务协议》
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三日
