丹化化工科技股份有限公司
八届六次董事会决议公告
2017-08-03
来源：上海证券报
证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2017－026
丹化化工科技股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第六次会议通知于2017年7月28日以电话及电子邮件方式发出，会议于2017年8月2日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、关于聘任蒋勇飞先生为公司财务负责人的议案。
经公司总裁提名，董事会聘任蒋勇飞先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
蒋勇飞先生简历如下：男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任通辽金煤化工有限公司财务副经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：
蒋勇飞符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事表示同意。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2017年8月3日
