湖南艾华集团股份有限公司
关于子公司四川艾华电子有限公司搬迁扩产公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-039

湖南艾华集团股份有限公司

关于子公司四川艾华电子有限公司搬迁扩产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：四川艾华电子有限公司搬迁扩产项目。

● 投资金额：项目总投资约人民币15,000万元。

● 特别风险提示：

1、本次签约项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

2、鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

一、对外投资概述

1、根据公司产业规划和发展需要，以及四川省德阳市罗江县良好的投资环境，公司决定将下属子公司四川艾华电子有限公司整体搬迁至罗江经济开发区金山工业园。搬迁扩产项目计划投资金额约为15,000万元。

2、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月2日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，以7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于子公司四川艾华电子有限公司搬迁扩产的议案》，同意将子公司四川艾华电子有限公司搬迁至罗江经济开发区金山工业园并扩产，搬迁扩产项目计划投资约15,000万元。

3、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资基本情况

（一）四川艾华电子有限公司基本情况

法定代表人：艾立华

注册资本：2853.24万元人民币

成立日期：2002年04月11日

住所：罗江县工业园区

经营范围：制造、销售铝电解电容器及相关电子材料、销售：铝电解电容器整机，从事铝电解电容器进出口业务。

（二）项目基本实施方案

1、迁址地点：罗江经济开发区金山园区

2、投资进度：项目建设完工周期为2年，投产后第一年达产能的50%，第二年达产能的75%，第三年实现达产。

4、项目用地：计划使用工业用地50亩（最终实际用地面积以《国有建设用地使用权出让合同》规定为准）。

5、投资估算：本项目预算投资总额：15,000万元。

6、资金筹措：自筹解决

(三)环境保护

本项目的污染物主要是废水、噪音，公司将严格按照国家环保法规和环保“三同时”的要求，按照国家标准进行防治和治理。

(四)项目实施的必要性

项目建成后有利于扩大销售规模，适应市场发展和竞争需求。

（五）项目实施的财务可行性分析

本项目预算总投资金额约15,000万元，经测算，本项目建成达产后预计可实现销售收入36,000万元，净利润3,900万元。

三、对上市公司的影响

本项目的实施有利于公司更加聚焦主营业务发展，进一步提升电容器产能，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司稳健、健康发展。

四、项目风险分析

1、本次签约项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

2、鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

特此公告

湖南艾华集团股份有限公司董事会

二○一七年八月二日