百川能源股份有限公司
第九届董事会第十六次
会议决议公告
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-082
百川能源股份有限公司
第九届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2017年8月3日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年7月31日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《关于审议〈百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司依据更新后截至2017年3月31日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，更新了《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
同时，根据公司召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的《关于审议〈百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》无需提交股东大会审议。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、《关于审议公司发行股份购买资产有关审计报告、备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对荆州市天然气发展有限责任公司以2017年3月31日为审计基准日进行了补充审计，并出具了《荆州市天然气发展有限责任公司审计报告》（信会师报字[2017]第ZE10524号）、《百川能源股份有限公司审阅报告》（信会师报字[2017]第ZE10525号）。
公司批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
同时，根据公司召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会办理本次交易的有关事宜，故本次董事会会议审议的《关于审议公司发行股份购买资产有关审计报告、备考审阅报告的议案》无需提交股东大会审议。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任白恒飞先生、袁华伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2017年8月4日
证券代码：600681 证券简称：百川能源公告编号：2017-083
百川能源股份有限公司
关于变更财务总监
及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监袁华伟先生书面辞职报告，因工作调整原因，袁华伟先生不再担任公司财务总监职务。
经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委员会第三次会议审核通过，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任白恒飞先生为公司财务总监、副总经理（简历详见附件），聘任袁华伟先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起第九届董事会届满。公司独立董事对以上事项发表了相关独立意见。
公司董事会认为白恒飞先生、袁华伟先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2017年8月4日
附件：白恒飞先生简历：
白恒飞先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。
袁华伟先生简历：
袁华伟先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士，注册会计师（非执业），国际会计师（AAIA），历任大信会计师事务所项目经理、高级经理、执行高级经理、立信会计师事务所高级经理、北京博曼迪汽车科技有限公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司项目负责人、百川能源股份有限公司财务总监。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-084
百川能源股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170876号）之回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）（170876号），根据《反馈意见》的要求，公司会同本次发行股份购买资产交易对方以及天风证券股份有限公司、北京植德律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京华信众合资产评估有限公司就《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查，并对《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等申请文件进行了修改和补充，并就《反馈意见》进行了逐项回复说明，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《百川能源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（170876号）之反馈意见回复》。
公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
2017年8月4日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-085
百川能源股份有限公司
第九届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2017年8月3日以现场方式召开。本次会议通知于2017 年7月29日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议〈百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司依据更新后截至2017年3月31日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，更新了《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
同时，根据公司召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会办理本次交易的有关事宜，故本议案无需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、审议通过《关于审议公司发行股份购买资产有关审计报告、备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对荆州市天然气发展有限责任公司以2017年3月31日为审计基准日进行了补充审计，并出具了《荆州市天然气发展有限责任公司审计报告》（信会师报字[2017]第ZE10524号）、《百川能源股份有限公司审阅报告》（信会师报字[2017]第ZE10525号）。
公司批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
同时，根据公司召开的2017年第二次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会办理本次交易的有关事宜，故本议案无需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2017年8月4日
