成都博瑞传播股份有限公司
关于董事辞职的公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2017-025号
成都博瑞传播股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到董事师江先生提交的书面辞职报告。师江先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事相关职责，特辞去公司第九届董事会董事职务。
师江先生辞去公司董事一职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据相关法律法规及公司《章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。
师江先生在担任公司董事职务期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2017年8月4日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2017-026号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第二十五次会议于2017年8月3日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决8人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案》。
鉴于师江先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事相关职责，已辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》、公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关规定，经控股股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名连华女士为公司第九届董事会新任非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会期满为止（连华女士简历附后）。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2017年8月4日
附：第九届董事会新任董事候选人简历
连华，女，46岁，研究生学历，曾任成都市郫县县委常委、县政府党组副书记、常务副县长，成都市委宣传部副部长，成都传媒集团经营管理委员会总经理，现任成都传媒集团党委书记、董事长。
证券代码：600880证券简称：博瑞传播公告编号：2017-027
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月21日14点30 分
召开地点：公司5号会议室(成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2017年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，议案2于2017年8月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：议案1须经出席股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）凡2017年8月14日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2017年8月21日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2017年8月20日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
(三)登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、 其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962
联系人：王薇、陆彦朱
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2017年8月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
