快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-035
快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年7月27日以邮件等方式向各位董事、监事、高级管理人员、董事会秘书发出，并于2017年8月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事5人，实到5人（包括委托出席的董事人数）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以同意5票，反对0票，弃权0票通过如下决议：
1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。
本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。
2、《关于设立东莞分公司的议案》
为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在东莞设立分公司。
本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-036
快意电梯股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，拟在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。2017年8月2日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
投资标的名称：东莞市快意发展投资有限公司
注册资本：1200万元人民币
投资比例：100%
注册地址：东莞市清溪镇
法定代表人：罗爱文
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。
四、存在风险及对公司影响
设立东莞市快意发展投资有限公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
五、其他说明
1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞市快意发展投资有限公司设立登记的相关手续。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-037
快意电梯股份有限公司
关于设立东莞分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在东莞设立分公司。2017年8月2日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立东莞分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
名称：快意电梯股份有限公司东莞分公司
经营场所：东莞市南城
负责人：罗爱明
经营范围：在隶属公司的经营范围内的开展相关业务
上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。
三、存在风险及对公司影响
设立东莞分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2017年8月3日
