江苏润邦重工股份有限公司第三届
董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-040

江苏润邦重工股份有限公司第三届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年8月3日以邮件形式发出会议通知，并于2017年8月7日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月25日召开公司2017年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年8月8日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-041

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年8月3日以邮件形式发出会议通知，并于2017年8月7日以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。

监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山以其所持不少于24.26%中油优艺股权向公司提供反担保。公司对其向银行及其他金融机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2017年8月8日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-042

江苏润邦重工股份有限公司

关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）21.16%的股权。

为抓住危废市场快速发展的市场机遇，满足中油优艺及其子公司的生产经营需求，公司拟为中油优艺及其子公司提供相关担保，用于公司为中油优艺及其子公司向银行及其他金融机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保。具体担保额度分配情况如下：

■

反担保措施：中油优艺实际控制人王春山先生将以其所持不少于24.26%中油优艺股权向公司提供反担保。

鉴于公司拟委派一名高管担任中油优艺的董事，中油优艺及其子公司为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。

2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需经过股东大会批准。

二、公司与各被担保人之间产权关系结构图

三、被担保人基本情况

（一）中油优艺

1、公司名称：湖北中油优艺环保科技有限公司

2、注册地址：襄阳市高新区清河店

3、法定代表人：王春山

4、注册资本：7,087.0588万元人民币

5、经营范围：医院临床废物（HWO1)、医疗废物（HW02)、废药物、药品（HW03)收集、焚烧；有机溶剂废物HW06、废矿物油HW08、油/水与烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料与涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、表面处理废物HW17、废碱HW35、有机磷化合物废物HW37、含酚废物HW39、含醚废物HW40、废有机溶剂HW42收集、贮存、处置；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；医疗废物、危险废物道路运输。

6、成立日期：2009年4月2日

7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺21.16%的股权。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

9、股东结构：

■

（二）宿迁中油

1、公司名称：宿迁中油优艺环保服务有限公司

2、注册地址：江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路1号

3、法定代表人：王鑫磊

4、注册资本：3,000万元人民币

5、经营范围：危险废物经营（按许可证所列经营范围及经营方式经营）（待取得相应许可后方可经营）。

6、成立日期：2003年7月28日

7、与本公司关系：中油优艺之控股子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

9、股东结构：

■

（三）菏泽万清源

1、公司名称：荷泽万清源环保科技有限公司

2、注册地址：山东省菏泽市郓城县煤化工工业园

3、法定代表人：张明忠

4、注册资本：2,000万元人民币

5、经营范围：危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置；危险废物综合处置；环保咨询。

6、成立日期：2015年11月18日

7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

（四）启东金阳光

1、公司名称：启东市金阳光固废处置有限公司

2、注册地址：启东市老启东港

3、法定代表人：崔克礼

4、注册资本：3,500万元人民币

5、经营范围：焚烧处置本市医院临床废物、农药废物、有机溶剂废物、废乳化液、精（蒸）馏残渣、染料涂料废物、有机树脂类废物、有机磷化合物废物、废有机溶剂及一般工业固体废物，道路货物运输。

6、成立日期：2001年3月13日

7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

（五）石家庄中油

1、公司名称：石家庄中油优艺环保科技有限公司

2、注册地址：河北省石家庄市无极县经济开发区北区

3、法定代表人：王春山

4、注册资本：5,000万元人民币

5、经营范围：土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；环保技术开发、转让及咨询；工业废物处理技术的开发及服务。

6、成立日期：2016年6月3日

7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

（六）安顺中油

1、公司名称：安顺中油优艺环保服务有限公司

2、注册地址：贵州省安顺市西秀区蔡官镇云盘坡

3、法定代表人：徐颖

4、注册资本：100万元人民币

5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保项目的托管运营，环保设备的设计及销售，环境技术咨询。）

6、成立日期：2014年10月16日

7、与本公司关系：中油优艺之全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

四、担保具体事项

1、担保方式：连带责任担保。

2、合计最高担保额度：人民币26,200.00万元。

3、有效期及授权：有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司2017年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

五、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为289,371.32万元，实际担保余额为160,022.33万元，实际担保余额占公司2016年末经审计的总资产和净资产的比例分别为34.32%和66.04%。其中，公司对子公司提供的担保余额为123,405.33万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为315,571.32万元，占公司2016年末经审计总资产和净资产的比例分别为67.68%和130.24%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

六、董事会意见

公司为中油优艺及其子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于中油优艺及其子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

七、监事会意见

监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山以其所持不少于24.26%中油优艺股权向公司提供反担保。公司对其向银行及其他金融机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。

八、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中油优艺及其子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事意见

公司本次为中油优艺及其子公司提供担保是为了满足中油优艺及其各子公司正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年8月8日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-043

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议决定，于2017年8月25日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年8月25日（星期五）下午3点。

网络投票时间：2017年8月24日至2017年8月25日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月24日15:00至2017年8月25日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席会议对象：

（1）截至2017年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。

上述提案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容刊登于2017年8月8日巨潮资讯网。

上述提案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年8月22日—8月23日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2017年8月23日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名：刘聪

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年8月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362483。

2、投票简称：“润邦投票”。

3、填报表决意见：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏润邦重工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2017年8月25日召开的江苏润邦重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见指示表

■

说明：

（1）请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

（2）委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。