浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-061

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2017年上半年，全球经济形势仍然严峻复杂，无明显复苏迹象，国内宏观经济表现虽稳中有进，但整体依然处于下行区间，下游石油化工行业投资增速缓慢，公司传统产品的利润空间受到进一步挤压。报告期内，公司实现营业收入137,438.80万元，同比上升4.44%；实现归属于上市公司股东的净利润6,672.03万元，同比上升6.54%。面对低迷的经济形势，公司始终坚持“长、特、优、高、精、尖”产品发展战略不动摇，紧紧围绕国家产业规划，继续加大部署高端装备制造、航空航天、核电及新材料领域，着重提高创新发展力度，加大研发投入，提高具有高附加值的产品的市场占比。积极拓展新市场、新客户，突破海外市场阻力，深化全球影响力。继续推进精细化管理，汲国内外先进管理理念为己用，培养高端管理人才，优化管理流程，降低生产成本。充分利用上市公司平台，强化资本运作，积极推进再融资可转债的实施，引入先进设备及工艺，布局高端装备制造、新材料等领域，优化产品结构，增加公司效益。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人：周志江

二零一七年八月五日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-059

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2017年7月31日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年8月5日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于调整2017年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-060

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2017年7月31日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年8月5日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于调整2017年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司调整2017年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年8月8日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-062

浙江久立特材科技股份有限公司

关于调整2017年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际日常经营需要，与公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）参股的浙江嘉翔精密机械技术有限公司（以下简称“嘉翔精密”）的日常关联交易全年预计将超出2017年初披露的预计金额。因此，特对嘉翔精密年初预计的日常关联交易金额进行调整。

公司第四届董事会第三十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于调整2017年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、调整日常关联交易预计情况

单位：万元

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：嘉翔精密

注册资本：人民币5,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹文新

住 所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道3009-4号19幢2层201室

主营业务：机械设备及配件的研发、销售、维护；五金工具的销售；货物及技术的进出口。

截止2017年6月30日，嘉翔精密总资产5,770.08万元，净资产1,008.22万元，2017年1-6月实现营业收入560.42万元，实现净利润94.13万元（以上数据未经审计）。

目前嘉翔精密的股权结构如下：

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（二）与公司的关联关系

久立集团为公司的控股股东，同时久立集团持有嘉翔精密46%的股权，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,嘉翔精密与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

四、关联交易的定价策略与定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

五、本次交易的必要性及对上市公司的影响

嘉翔精密位于吴兴区八里店久立工业园区，本公司为其提供日常生产经营活动所需的电力、部分辅料及加工；本次关联交易调整主要为了适应嘉翔精密生产规模的扩大化。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董一致同意将《公司关于调整2017年日常关联交易预计的议案》提交至公司第四届董事会第三十八次会议审议。公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

2、独立意见

经核查，本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

公司董事会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。

公司独立董事同意调整2017年日常关联交易预计。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议；

3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-063

浙江久立特材科技股份有限公司

关于可转换公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券487万张，每张面值人民币100元，共计募集资金48,700.00万元，坐扣承销、保荐费和手续费等1,004.66万元后的净额为47,695.34万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年3月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用291.19万元后，公司本次募集资金净额为47,404.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕36号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金44,230.32万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为138.56万元；2017年1-6月实际使用募集资金199.81万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.44万元；累计已使用募集资金44,430.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为151.00万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币3,125.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额151.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2014年3月5日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据本公司2014年第二次临时股东大会审议批准，本公司募集资金项目 “年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称天管久立公司），实施地点不变。6月17日，本公司、天管久立公司和国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司2014年第一次债券持有人会议和2014年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司天管久立公司，实施内容和实施地点不变。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。该项目的资金使用情况详见本报告附件1。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一七年八月五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

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