安徽水利开发股份有限公司
2017第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600502 证券简称：安徽水利公告编号：2017-048
安徽水利开发股份有限公司
2017第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事长赵时运先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈广明先生生、独立董事王德勇先生和周世虹先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事袁国语先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书赵作平先生（兼任副总经理）出席会议，公司副总经理杨海飞先生、财务总监徐亮先生、安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、汪明月
2、 律师鉴证结论意见：
公司公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽水利2017年第一次临时大会决议
2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利2017年第一次临时大会的法律意见书
安徽水利开发股份有限公司
2017年8月8日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-049
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议暨子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于2017年8月1日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开的符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于参与竞买泗县SX2017-8、10、11、12#地块的议案》，同意子公司安徽水利和顺地产有限公司参与竞买泗县SX2017-8、10、11、12#地块，由其全权办理本次竞买土地事宜并设立子公司负责相关地块的开发。
SX2017-8#地块位于泗城镇东关社区，地块面积30,039平米，约合45.1亩。土地用途为住宅用地，土地出让年限为70年。规划要求：1〈容积率≤2.0，建筑密度≤28%，绿地率≥30%。该地块参考地价（起拍价）为人民币6,000万元,约合133万元/亩。
SX2017-10、11、12#地块作为一个项目整体出让，位于泗县开发区汴光新村，地块面积95,471平米，约合143.2亩。土地用途为住宅用地，土地出让年限为70年。规划要求：容积率分别要求1〈容积率≤1.5、1〈容积率≤1.5和1〈容积率≤2.0，建筑密度分别≤35%、≤35%和≤28%，绿地率均要求≥30%。该地块参考地价（起拍价）为人民币17,200万元,约合120万元/亩。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、暂缓披露情况
公司于2017年8月1日召开了第六届董事会第五十七次会议，并审议通过了上述事项，由于本次参与竞拍泗县SX2017-8、10、11、12#地块，属临时性商业秘密，且存在一定的不确定性，及时披露可能损害公司利益、误导投资者。根据公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司决定暂缓披露该事项，并履行了相应的内部登记审核程序。
四、土地使用权竞买情况
2017年8月8日，本公司收到了相关地块的土地成交确认书。安徽水利和顺地产有限公司于2017年8月4日以总价1.95亿元的价格竞得泗县SX2017-10、11、12#地块国有建设用地使用权，约合136万元/亩。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
