上海大智慧股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2017-122
上海大智慧股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事姜明先生因公务未能出席、独立董事孙军军先生因公务未能出席、董事朱啸虎先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书凌锋先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于增补公司监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：鄯颖律师、乔营强律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海大智慧股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、 《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
上海大智慧股份有限公司
2017年8月10日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2017-123
上海大智慧股份有限公司
第三届董事会2017年
第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第五次临时会议于2017年8月9日下午15:30在上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举汪勤先生担任董事长的议案》，选举汪勤先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，增补汪勤先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，增补张志宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二O一七年八月十日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2017-124
上海大智慧股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张志宏先生提交的辞职报告，张志宏先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事长、第三届董事会战略委员会委员相关职务。辞职后，张志宏先生仍然担任公司董事职务。在任职董事长期间，张志宏先生勤勉尽责地履行董事长职责，公司董事会在此对张志宏先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2017年8月9日召开第三届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于选举汪勤先生担任董事长的议案》和《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，选举汪勤先生担任公司第三届董事会董事长职务，同时增补汪勤先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。汪勤先生简历附后。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二O一七年八月十日
附件：汪勤先生简历
汪勤先生：男，中国国籍，1961年生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处副科长、科长，综合计划处科长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、副行长。2009年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014年起任中国农业银行总行审计局负责人、局长。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总裁。
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2017-125
上海大智慧股份有限公司
关于增补董事会审计委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于章新甫先生因个人原因，已辞去公司董事职务，不再担任董事会审计委员会委员。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第五次临时会议于2017年8月9日下午15:30在上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅以现场和通讯方式召开。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，决定增补董事张志宏先生为董事会审计委员会委员。张志宏先生简历附后。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二O一七年八月十日
附件：张志宏先生简历
张志宏先生：男，中国国籍，出生于1961年12月，大学本科学历，曾参与了上海大智慧股份有限公司的创立。曾任上海大智慧股份有限公司董事长，现任成都零一智慧科技有限公司监事。
截至2017年6月30日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公司股票51,238,600股，占公司总股本比例2.58%。张志宏先生与公司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
