美盛文化创意股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-066

美盛文化创意股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2017年7月25日发出召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知。2017年8月8日至2017年8月9日，本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年8月9日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2017年8月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2017年8月8日下午15:00至2017年8月9日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

现场会议由公司董事会召集，董事张丹峰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有5人，所持有表决权的股份总数为593,415,378股，占公司股份总数的65.2411%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为593,415,378股，占公司股份总数的65.2411%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成如下决议：

1、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案》

关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决结果：同意9,155,016股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意553,282股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。

2、审议通过了《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文件的议案》

表决结果：同意593,415,378股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意553,282股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。

广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年8月9日