浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-029
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议书面通知于2017年7月29日发出，会议于2017年8月9日上午9：00在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》；
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配方案》，公司以公司总股本111,917,743股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利11,191,774.30元（含税）。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
公司已于2017年6月完成了2016年年度权益分派，公司总股本相应增加至223,835,486股。现公司将注册资本由“人民币111,917,743元”变更为“人民币223,835,486元”。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-030）详见2017年8月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
公司结合所处地区、规模及目前经营状况，决定调整独立董事津贴标准，将公司每名独立董事津贴从人民币5万元/年（税前）调整至7万元/年（税前）。
《浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2017年8月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江天成自控股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）详见2017年8月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-030
浙江天成自控股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司2016年年度权益分派工作已经完成，公司的股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
本次修改内容如下：
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董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。
修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见2017年8月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-031
浙江天成自控股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 14点 30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2、议案3已经2017年8月9日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。
《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-029）已于2017年8月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：议案1、议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司证券投资部
登记时间：2017年8月24日（星期三）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：林武威
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com
联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
