北京首都开发股份有限公司
2017年7月份销售情况简报
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-086
北京首都开发股份有限公司
2017年7月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年7月份，公司共实现签约面积22.85万平方米，签约金额57.09亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积18.47万平方米（含地下车库等）,签约金额43.46亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积4.38万平方米（含地下车库等）,签约金额13.63亿元。
2017年1-7月,公司共实现签约面积172.12万平方米，同比下降7.64%；签约金额440.34亿元，同比上升5.71%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布2017年6月销售简报以来，公司没有新增土地储备。
北京首都开发股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2017-087
北京首都开发股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事上官清女士、王洪斌先生、梁积江先生因公务未能现场出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司开展资产支持证券融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权经营层办理公司开展资产支持证券融资业务有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张洪、陈晖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2017年8月9日
