四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第六十九次会议
决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-034号
四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第六十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十九次会议通知于2017年8月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年8月11日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案》
为支持本公司下属子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“佳华控股”）全资子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）持续发展，同意佳华控股为佳华信产提供2500万美元的担保额度，担保期限为两年。
根据有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，同意公司于2017年8月29日以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第一次临时股东大会，选举公司第十届董事会董事、审议公司第十届董事会独立董事津贴标准、2017年度日常关联交易等事项，具体内容详见公司同时公告的《四川长虹关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年8月12日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-035号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第五十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五十一次会议通知于2017年8月10日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年8月11日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案》
监事会认为：长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度，有利于四川长虹佳华信息产品有限责任公司持续发展，未损害上市公司的利益。本议案还需获得公司股东大会的批准。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
监事会
2017年8月12日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-036号
四川长虹电器股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2017年8月11日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十九次会议审议通过了《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案》，同意公司子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“佳华控股”,股票代码HK08016）为其全资子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）提供2500万美元的担保额度，担保期限两年。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
佳华信产成立于2004年10月，注册地为四川省绵阳市科创园区，注册资本2亿元人民币，法定代表人：赵勇；经营范围：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
截止2016年12月31日，佳华信产资产总额34.69亿元，负债总额21.43亿元，所有者权益13.26亿元；佳华信产2016年度实现营业收入为160.81亿元，净利润1.88亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项佳华控股尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
佳华信产是佳华控股全资子公司，其盈利能力、偿债能力良好，担保风险可控，为支持佳华信产持续健康发展，同意佳华控股对佳华信产提供2500万美元担保。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币563,665万元，占最近一期经审计净资产的44.7%。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年8月12日
证券代码：600839证券简称：四川长虹 公告编号：2017-037
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月29日9点30 分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月29日至2017年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第六十八次会议、第六十九次会议及第八届监事会第五十次会议、第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7月22日、8月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
（四）涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹扬投资有限公司。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
2017年8月28日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
（二）登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（三）登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、其他事项
（一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。
（二）联系方法
电话：（0816）2416675
传真：（0816）2417949
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系部门：董事会办公室
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年8月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案5.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案6.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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