南京华脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-012

南京华脉科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月10日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。（详见2017年7月13日《华脉科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007））。

根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：

一、募集资金购买理财产品进展情况

币种：人民币

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二、 风险控制措施

为加强募集资金管理，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法-2013年修订》等相关规定，在购买理财产品存续期间，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、备查文件

1、 公司与中国民生银行签订的《理财产品合同（机构版）D》

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年8 月11日

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-014

南京华脉科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017年8月9日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2017 年 8月 4日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈华脉科技信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关法律法规的规定，结合《公司章程》和公司实际情况制定《华脉科技信息披露管理制度》。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于制定〈华脉科技特定对象来访接待管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况制定《华脉科技特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于制定〈华脉科技投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况制定《华脉科技投资者关系管理制度》。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于审议南京华脉科技股份有限公司申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行申请办理5000万元额度以内的银行承兑汇票业务。

表决结果：7名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、 备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议

2、华脉科技信息披露管理制度

3、华脉科技特定对象来访接待管理制度

4、华脉科技投资者关系管理制度

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11日