当代东方投资股份有限公司
七届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-103

当代东方投资股份有限公司

七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以通讯表决方式召开了七届董事会第三十次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年8月5日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请金额为人民币20,000万元的综合授信额度。公司为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。同时，河北当代的少数股东崔玉杰（持有河北当代49%股份）将为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并向本公司提供反担保。

董事会认为：本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由被担保人的少数股东崔玉杰为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：本次担保的被担保对象为公司控股孙公司河北当代文化传媒有限公司，该公司的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司为河北当代文化传媒有限公司提供担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们原则同意公司本次担保事项, 并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。我们建议充分关注被担保人的财务状况，针对性制订严密的风险防控措施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-104）。

二、审议通过《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》

公司及控股孙公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（以下简称“当代华晖”）拟为苍溪县橙天玖和影城有限公司向金融机构申请的期限为3年的融资租赁业务（直租业务）提供连带责任担保。

本次担保的主债权人为大连装备融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”），合计担保金额为2,470,947.49元，公司及当代华晖分别与融资租赁公司签订《保证担保合同》。同时，当代华晖为公司提供反担保，公司与当代华晖签订《反担保合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，因此本次担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：本次担保的被担保对象苍溪县橙天玖和影城有限公司为公司控股孙公司霍尔果斯当代华晖影视管理有限公司（以下简称“当代华晖”）的下属全资子公司，该公司的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司以及控股孙公司当代华晖为苍溪县橙天玖和影城有限公司提供担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们原则同意公司本次担保事项, 并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。我们建议充分关注被担保人的财务状况，针对性制订严密的风险防控措施。

本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2017-105）。

三、审议通过《关于公司申请信托贷款的议案》

为了补充公司日常运作所需流动资金，公司拟向华澳国际信托有限公司（以下简称：“华澳信托”）申请不超过人民币3亿元的信托贷款，贷款期限为1年。公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司以及公司实际控制人、董事长王春芳为上述授信提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。公司将就上述交易与华澳信托签署相关交易合同并办理强制执行公证。

根据《公司章程》的规定，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

本次公司向华澳信托申请信托贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平。该笔贷款由公司股东及实际控制人提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年8月28日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》、《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-106)。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-104

关于公司为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”）控股孙公司河北当代文化传媒有限公司（以下简称"河北当代"）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请金额为人民币200,000,000元的综合授信额度。当代东方拟为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。同时，河北当代的少数股东崔玉杰（持有河北当代49%股份）将为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并向本公司提供反担保。

公司于2017年8月11日召开七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次担保事项尚须公司股东大会审议通过。

二、 被担保人基本情况

公司名称：河北当代文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91130100347600769T

类型：其他有限责任公司

住所：河北省石家庄市裕华区塔北路99号新天地自然康城23-103

法定代表人： 崔玉杰

注册资本： 3000万元人民币

成立日期：2015年06月25日

经营范围：电影放映；电影放映设备的销售、租赁、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；制售：爆米花、冷热饮；销售：食品、玩具、服装、工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：

单位：元

■

股权结构：

■

与本公司的关系：本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司持有河北当代51%股权，河北当代为本公司控股孙公司。

三、 最高额保证合同的主要内容

公司与北京银行石家庄分行签订《最高额保证合同》，本次担保范围为北京银行石家庄分行与河北当代订立的《综合授信合同》项下的北京银行石家庄分行全部债权，担保金额为人民币200,000,000元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本担保合同生效之日起，至河北当代向北京银行石家庄分行偿还担保债务之日后两年止。

四、 董事会意见

董事会认为：本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由河北当代的少数股东崔玉杰为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为30,100,000元，占公司最近一期经审计净资产的1.30%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

此次为河北当代银行授信提供担保事项完成后,本公司对外担保金额累计为230,100,000元，占公司最近一次经审计净资产总额的9.94%。

六、备查文件目录

1、当代东方投资股份有限公司七届董事会三十次会议决议。

2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-105

关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司及控股孙公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（以下简称“当代华晖”）拟为苍溪县橙天玖和影城有限公司（以下简称“苍溪影城”）向金融机构申请的期限为2年的融资租赁业务（直租业务）提供连带责任担保。

本次担保的主债权人为大连装备融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”），合计担保金额为2,470,947.49元，公司及当代华晖分别与融资租赁公司签订《保证担保合同》。同时，当代华晖为本公司提供反担保，本公司与当代华晖签订《反担保合同》。

公司于2017年8月11日召开七届董事会三十次会议，审议通过了《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》，该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，因此本次担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：苍溪县橙天玖和影城有限公司

统一社会信用代码：91510824MA6255PXXX

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苍溪县陵江镇江南新区星泓美好广场（项目商业楼）

法定代表人：王明响

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2016年7月15日

营业期限：2016年7月15日至长期

经营范围：电影放映；散装食品、预包装食品、乳制品、图书、报刊、音像制品、电子出版物、玩具、娱乐用品、小礼品零售；小吃、中餐、西餐服务；餐饮配送服务；会议、会展服务；广告设计、制作、发布；企业管理、物业管理服务※※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：

单位：元

■

注：苍溪县橙天玖和影城有限公司于2017年5月开始运营。

产权及控制关系：

■

与本公司关系：为本公司控股孙公司当代华晖的全资子公司。

三、担保事项的主要内容

保证人：当代东方投资股份有限公司、霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（分别与融资租赁公司签署保证担保合同）

出租人：大连装备融资租赁有限公司

承租人：苍溪县橙天玖和影城有限公司

1、担保金额：2,470,947.49元。

2、担保期限：主合同履行期间届满之日起2年。

3、担保方式：连带责任保证担保。

4、担保范围：租金、保证金、手续费等；为实现债权而形成的费用；出租人根据所有生效的协议、合同及可咨适用的法律法规而有权向保证人收取的全部花费和开支；在主合同无效或被解除或被认定为其他法律关系等时，承租人应返还和/或支付的全部款项，和/或发生此种情形时，承租人因承担赔偿或补偿责任而应支付的全部款项。

四、 董事会意见

苍溪影城为公司控股孙公司当代华晖的全资子公司，董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为30,100,000元，占公司最近一期经审计净资产的1.30%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

此次为苍溪影城融资租赁提供担保事项完成后,本公司对外担保金额累计为32,570,947.49元，占公司最近一次经审计净资产总额的1.40%。

六、备查文件目录

1、当代东方投资股份有限公司七届董事会三十次会议决议。

2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2017-106

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2017年8月11日召开的公司七届董事会三十次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年8月28日下午14:30；（2）网络投票时间：2017年8月27日-8月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

6、会议的股权登记日： 2017 年8 月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2017年8月21日（星期一），凡在2017年8月21日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议内容

1、 审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》；

2、 审议《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》。

相关议案已经公司七届董事会三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2017年8月24日至2017年8月25日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

（四）其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即8月27日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月28日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

■

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2017 年 月 日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-107

当代东方投资股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继披露进展情况如下：

■

公司于2017年7月27日收到深圳证券交易所发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号）（以下简称“问询函”）。目前，公司正抓紧时间与相关各方进行沟通，对问询函中的问题进行逐条落实，力争尽快向深圳证券交易所报送问询函回复及相关资料，经深圳证券交易所批准后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。

本公司股票停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年8月11日