索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2017-057

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月28日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2017年8月11日16:00在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2017年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2017年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本议案具体详情请见同日刊登在巨潮网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-061）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二○一七年八月十四日日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2017-058

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年7月28日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2017年8月11日17:00在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2017年半度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年半度报告全文及摘要请见巨潮资（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。董事会编制的《2017年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2017年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○一七年八月十四日事项的独立意见》。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日