长缆电工科技股份有限公司
第二届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-012
长缆电工科技股份有限公司
第二届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月11日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2017年8月4日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞正元先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-013
长缆电工科技股份有限公司
第二届监事会第十次
会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2017年8月4日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司监事会
2017年8月11日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-016
长缆电工科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，公司募集资金净额为57,267.79万元，募集资金到账时间为2017年6月7日。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理制度》，2017年7月6日，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国银行长沙市中南大学支行、建行长沙西京支行、浦发银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
单位：元
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注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
公司于2017年7月7日在深圳证券交易所上市交易，截止到2017年6月30日，募集资金未发生使用情况，全部存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用 及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
长缆电工科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
