拉芳家化股份有限公司
第二届董事会2017年
第四次临时会议决议的公告
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-040
拉芳家化股份有限公司
第二届董事会2017年
第四次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第四次临时会议于2017年8月15日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金投资购买保本型银行理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于修改〈对外投资决策制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关于修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017年8月16日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-041
拉芳家化股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月15日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司修改后《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
2017年8月16日
证券代码：603630证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-042
拉芳家化股份有限公司
关于召开2017年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月1日14点00分
召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月1日
至2017年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2017年8月15日分别召开的第二届董事会2017年第四次临时会议及第二届监事会第七次会议审议通过，详情请查阅公司于2017年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记对象及方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年8月29日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
凡2017年8月25日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年8月28日-2017年8月29日（9:00-16:00）工作时间内办理。
（三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区龙江路13号万吉工业区拉芳大厦（拉芳家化
股份有限公司）至公司证券法务部。
联系电话：0754-89833339
传真：0754-89833339
邮编：515041
六、 其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017年8月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
拉芳家化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月1日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2017-043
拉芳家化股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2017年8月15日召开第二届董事会2017年第四次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
由于公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过了以部分闲置募集资金不超过32,000 万元购买银行理财产品的议案，具体详见公司于2017年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定的累计计算原则，本次使用自有资金购买银行理财产品的批准权限超过董事会审批权限，尚需提交股东大会审议通过。
一、本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币20,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，仅限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品。
4、资金来源
公司本次用于购买上述保本型银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、银行理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务部负责具体操作事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）以上额度内资金只能购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，且公司每笔具体银行理财事项由董事长在授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。公司购买银行理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会、保荐机构有权对公司保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金，选择适当的时机进行保本型银行理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项购买银行理财产品的决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资，并同意将该议案提交2017年第四次临时股东大会进行审议。
2、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品已经公司董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的批准权限超过董事会审批权限，尚需提交股东大会审议通过，公司上述内部审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定。本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，本保荐机构同意拉芳家化本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
五、备查文件
1、第二届董事会2017年第四次临时会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017年8月16日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2017-044
拉芳家化股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）上市后仅对公司章程中经营范围、注册资本、公告刊登媒体等部分内容进行修订。关于上市后修订的章程内容请查阅公司分别于2017年4月6日和2017年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号分别为：2017-008 和2017-015）。
根据现行《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，对现有《公司章程》按照上述最新法律法规及相关规范准则进行了全面修订和补充：
一、对于修改《公司章程》的几点说明：
1、本次修改章程幅度较大，对原章程进行了较多的增加和删除，但是章程拥有的章节和条款总数量未发生变化（本章程包含十二章共计二百一十八条）。
2、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对《公司章程》第四章股东和股东大会、第五章董事会、第七章监事会中的相应条款作了较大修订和补充。
3、参照《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，使“三会”议事程序更具有可操作性。
4、由于公司章程修订内容较多，是对原《公司章程》的全面修订和改版，相应条款序号已不能一一对应，删除和增加条款按顺序进行相应调整。
二、关于修改后的公司相关制度审批程序及刊发情况：
公司于2017年8月15日分别召开第二届董事会2017年第四次临时会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。并同意将上述议案提交到公司2017年第四次临时股东大会进行审议。
公司将修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的全文于2017年8月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017年8月16日
证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2017-045
拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月5日召开第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对最高不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见2017年4月6日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于2017年4月13日将部分闲置募集资金10,000万元在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款（拓户产品）理财产品，产品期限为121天。具体内容详见公司于2017年4月15日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年8月14日，公司赎回上述理财产品，收回本金人民币10,000万元整，取得收益为人民币1,127,123.29元，实际年化收益率为3.40%。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2017年8月16日
