万泽实业股份有限公司
第九届董事会第三十四次
会议决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-085

万泽实业股份有限公司

第九届董事会第三十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十四次会议于2017年8月16日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月10日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

审议通过《公司关于为下属子公司授信额度提供担保的议案》

具体内容详见《公司关于为下属子公司授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-086）。

表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-086

万泽实业股份有限公司

关于为下属子公司

授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”）下属子公司上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海万泽”）因建设项目需要，向中国农业银行股份有限公司申请一般固定资产贷款，授信额度人民币5.25亿元，用于“航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地新建项目”，贷款期限8年，年利率4.9%。

本次授信额度拟以上海万泽的土地及地上在建工程抵押担保1亿元，其余4.25亿元授信额度由万泽股份提供担保保证；毕天晓先生作为上海万泽的法定代表人，提供连带责任担保。同时，上海万泽的其他股东上海重焕金属新材料科技有限公司（目前持有上海万泽20%股权）以其持有的上海万泽股权（目前对应出资额为2,000万元）对万泽股份的上述担保提供反担保保证。

2017年4月27日，万泽股份2016年度股东大会审议通过《关于确定对外担保额度的议案》，同意自公司2016年度股东大会通过后一年内由本公司或子公司为公司全资及控股子公司及其下属子公司申请的综合授信业务和融资业务提供连带责任担保，其中公司计划为上海万泽担保的额度为6亿元（公告编号：2017-040）。本次万泽股份为上海万泽申请贷款提供的担保未超过上述额度，公司于2017年8月16日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过《公司关于为下属子公司授信额度提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况介绍

1、基本情况

被担保人名称：上海万泽精密铸造有限公司，本公司全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司、控股子公司深圳市万泽中南投资有限公司分别持有其50%、30%股权；成立日期：2015年01月27日；注册地点：上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-1368；法定代表人：毕天晓；注册资本：10,000万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海万泽最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

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三、董事会意见

本公司分别通过全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司、控股子公司深圳市万泽中南投资有限公司持有上海万泽50%、30%股权。本次上海万泽获得农业银行提供5.25亿元授信额度，并由本公司提供担保，同时上海万泽的其他股东上海重焕金属新材料科技有限公司（目前持有上海万泽20%股权）以其持有的上海万泽股权（目前对应出资额为2,000万元）对万泽股份的上述担保提供反担保保证，有助于上海万泽稳步推进“航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地”的项目建设，有利于加快本公司战略转型，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保情况

本次公司为上海万泽的银行授信额度提供4.25亿元担保，占本公司最近一期经审计净资产的30.67%。截至目前，本公司累计对外担保的总额为35,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的25.26%。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日