甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600720 公司简称：祁连山
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，在全国经济形势稳中向好的大形势下，公司主市场甘肃省的一些主要经济指标却逆势下滑，成为周边区域发展“洼地”。面对复杂严峻的区域经济形势，公司坚持以“提质增效、瘦身健体”为核心，认真遵循“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”的经营指导原则，外抓市场协同、内抓管理提升，总体经营业绩大幅上升，营业收入和利润总额大幅增长，为实现全年目标奠定了坚实基础。
上半年，公司共生产水泥916.6万吨，同比增长0.86%，完成年度计划的43%；销售水泥（含商品熟料）929.5万吨，同比增长3.4%，完成年度计划的43%；产销商砼56.3万方，同比下降13.7%，完成年度计划的39%。实现营业收入26亿元，同比增长27%；实现利润总额2.2亿元，同比扭亏增利2.5亿元。公司总体效益大幅回升，跑赢目标市场、跑赢区域同业。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司取得与收益相关的政府补助时，计入营业外收入；取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后取得与日常活动相关的政府补助时，与收益相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与资产相关的，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益或冲减相关成本费用；取得与日常活动无关的政府补助时，与收益相关的，计入营业外收入，与资产相关的，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。
这个政策变化只是报表列报项目发生变化，对公司会计期间损益不产生任何影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
董事长： 脱利成
2017年8月16日
证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年8月16日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事6名，董事李新华、吴晓琪以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意按照要求变更会计政策。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O一七年八月十七日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-018
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2017年8月16日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事6名，实到监事4名。监事杨国爱和刘明因出差缺席本次会议，与会监事推选监事魏士渊主持会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。
同意4票、反对0票、弃权4票。
二、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要
（一）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
（二）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票、反对0票、弃权4票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O一七年八月十七日
证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-019
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示。
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年5月10日,财政部印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》，要求自2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
2017年8月16日，公司召开第七届董事会第二十次会议和公司第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017] 15 号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，具体变动如下：
2017年1-6月公司“其他收益”科目增加19,794,174.10元，“营业外收入”科目减少19,794,174.10元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会、监事会、独立董事意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，调整后公司的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O一七年八月十七日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017- 020
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事李新华、吴晓琪因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事杨国爱、刘明因出差未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于聘请公司2017年度财务审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于聘请公司2017年度内部控制审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案1涉及关联股东回避表决，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、持有公司股份的关联自然人股东总计194，439，784股股份回避表决。
会议审议所有议案均获表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年8月17日
