湖北双环科技股份有限公司
关于召开公司2017年第七次
临时股东大会通知的补充公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-069

湖北双环科技股份有限公司

关于召开公司2017年第七次

临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年9月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第七次临时股东大会。具体情况详见公司于2017年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。

因工作人员疏忽，该通知中未提交“提案编码”，以及附件2授权委托书中未提交“本次股东大会提案表决意见表”，现补充如下：

1、补充提案编码

■

2、补充附件2授权委托书中本次股东大会提案表决意见表

■

除上述补充外，公司于2017年8月21日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。

公司对工作人员的疏忽造成投资者不便深表歉意，公司将在今后的工作中加强对工作人员的培训和教育，杜绝此类事件发生。

为方便投资者，现将补充后的公司2017年第七次临时股东大会通知的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2017年第七次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2017年8月20日召开公司八届三十九次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司融资租赁提供担保的议案》，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年9月5日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年9月4日15:00-2017年9月5日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2017年9月5日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。

（七）出席对象

1、截止2017年8月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司融资租赁提供担保的议案

上述审议议案已经公司八届三十九董事会审议通过，相关公告详见2017年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

■

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2017年8月31日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日，8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099；0712-3614099

传 真：0712-3311099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司八届三十九次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月4日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年9月5日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-070

湖北双环科技股份有限公司

关于实际控制人可能变更的

进展情况及重大事项复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司” ）因间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团” ）及其控股股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委” ）正在策划宜化集团控股权转让的事宜，该事宜涉及到本公司实际控制人可能发生变更的重大事项。公司股票（证券简称： 双环科技，证券代码： 000707）自 2017 年 8 月8 日开市起停牌， 停牌时间不超过 10 个交易日（详见巨潮资讯网本公司临时公告2017-063号）。

2017年8月15日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，

因宜化集团和宜昌市国资委正在与相关方就宜化集团控股权转让事宜进行论证商谈中，公司股票继续停牌，停牌时间不超过5个交易日（详见巨潮资讯网本公司临时公告2017-065号）。

截至本公告发布之日，宜昌市国资委、宜化集团与意向合作方湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）进行了协商洽谈。联投控股的基本情况如下：

注册资本：310000万元

法定代表人：李红云，董事长

住所：武汉市江夏区文化路399号联投大厦

股东：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，持有联投控股100%的股份

经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）；国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外）

资产及经营状况：截至2016年12月31日，联投控股合并报表资产总额1548.16亿元，负债总额1084.44亿元，归属于母公司的净资产146.38亿元；2014年、2015年和2016年，联投控股的营业收入、净利润情况如下表：

■

联投控股以上财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

宜昌市国资委与联投控股经过协商，形成了初步合作方案即：宜昌市国资委以其持有的宜化集团51%的股权对联投控股进行增资，联投控股取得宜化集团的控股权，进而成为本公司的间接控股股东；联投控股取得宜化集团控股权后对宜化集团现金增资，壮大宜化集团的资金实力。目前，尚没有签订书面合作协议。联投控股目前已经启动对宜化集团的尽职调查，在完成尽职调查后，将与宜昌市国资委协商制定具体的合作方案并签订正式合作协议。上述合作协议的签订、合作方案的实施尚需履行相应的申报审批程序，合作协议能否签订并获批，合作方案能否实施存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注有关事项进展，严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提请广大投资者注意投资风险。

本公司股票将于8月22日开市起复牌。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月二十二日