岳阳兴长石化股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017—029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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■

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司主体生产装置实施了长达两个月的停工检修，导致公司主导产品产量出现了较大幅度的下降；同时，由于原料价格上涨幅度高于产品价格上涨幅度，公司MTBE、聚丙烯等产品差价缩小，毛利率下降；加之公司参股公司芜湖康卫、控股子公司新岭化工继续处于亏损状态，公司生产经营形势面临比较困难的局面。针对当前经营形势，公司坚定“稳生产、夯基础、强管理、顺思路”的工作原则，坚持以安全生产为重点，强化预算管理和成本管理，注重用人机制的转换，谋划石化主业基础上的发展，报告期，实现销售收入5.69亿元，净利润为亏损512万元。

报告期，我们重点抓好了以下几项工作：

(一)抓好“三年一次”大检修，为装置平稳运行打实基础。

报告期，公司针对“三年一次”的例行大检修，按照“安全为本、明确责任、效益优先”的原则，坚持两手抓，一手抓安全隐患“消除”，一手抓成本费用控制，克服检修项目多，参检人员少等困难，提前筹备，统一安排，较好的完成了装置大检修。

同时，为尽量减少大检修对生产的影响，公司在有限开工时间内全力抓好主体装置生产，各装置加工量和生产量均完成了年计划的40％以上。

(二)在发展项目上想办法，因地制宜解决产业发展后劲不足问题。

报告期，公司根据“改革有突破，发展有突破”的总体要求，进行了深入的讨论、调研，明确了公司今后一段时期改革、发展的方向，重点推进异丁烷脱氢等项目。

(三)在盘活资产存量上下工夫，最大限度的减亏增效。

公司在抓好项目发展，努力做大增量的同时，眼睛向内，千方百计盘活存量，力争外延与内涵发展齐头并进。一是加快推进长进公司无纺布生产线升级改造项目的建设工作，力争年内投产；二是积极开拓新岭化工邻甲酚市场，灵活调整产销策略，实现订单式生产，上半年亏损较上年同期大幅减少；三是做好做强油品分公司油品销售业务，灵活运用多种促销模式，及时根据原油价格走势调整库存结构，上半年实现较好收益。

(四)在内部管理上做文章，进一步提高精细化管理水平。

面对严峻的生产经营形势，公司从多方面着手采取措施提高管理水平，一是增强干部员工忧患意识；二是加强成本费用控制，增强全员成本意识，加强预算调控，严格执行工程结算“二审制”，有效控制工程造价；三是进一步完善内部管理体系，对公司管理制度重新梳理，加强对现有制度实际运行状况和效果的监测、检查与考核，并编制了《2017年制度修订计划》，切实增强制度的规范作用；四是实施绩效分配改革，以“突出重点、鼓励竞争”为原则，在控制绩效总量的前提下，合理拉开分配差距，进一步增强了企业发展与员工受益的联动性，激发了广大干部员工干事创业的能动性；五是加强重点工作督查督办力度，明确责任部门和领导，跟踪讲评工作落实情况，促推了干部作风转变，提高了工作执行力。

(五)进一步完善法人治理结构，积极探索参与新形势下的规范运作模式。

报告期，公司进一步完善法人治理结构，把党建入章纳入到规范管理之中,进一步明确党组织在法人治理结构中的法定地位，使党组织在上市公司中发挥作用更加组织化、制度化、具体化。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月，财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次变更后，公司将根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，公司没有与日常经营活动相关的政府补助事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-027

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届董事会第八次会议

决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十四届董事会第八次会议通知于2017年8月7日发出，其中杨哲董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于2017年8月18日上午8：30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中，独立董事谢路国先生、陈爱文先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事方忠先生出席会议并代行表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下报告或议案：

一、2017年半年度报告正文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

二、关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案

1、审议批准了《10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目可行性研究报告》。

本项目总投资为39210万元(其中建设投资38000万元)，年均销售收入8.60亿元，年均总成本费用7.54亿元，年平均利润总额6035万元，全部投资内部收益率15.47%(税后)，投资收回期6.13年(税后)。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

2、决定投资39210万元(其中建设投资38000万元)建设该项目

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

该议案尚需经股东大会批准。

3、10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目基本情况

⑴项目建设理由

公司现有MTBE装置产能为13.5万吨/年，主要以炼厂C4原料中异丁烯为原料。由于上游炼油装置大多采用产油方案，炼厂C4中异丁烯资源少、含量低，且异丁烯资源紧缺，价格居高不下，致使公司现有MTBE装置产能不能有效发挥，近年MTBE产量维持在7万吨/年左右，已不能满足湖南市场的需求。随着高标号汽油需求的增长，炼厂调和用MTBE的需求也将随之增长。

公司第一大股东关联公司中国石油化工股份有限公司(以下称“长岭股份分公司”)具有较为丰富的异丁烷资源，目前作为民用液化气进行销售，未能综合利用。为综合利用资源，充分满足市场需求，公司拟建设一套10万吨异丁烷脱氢联产MTBE联合装置，将液化气中异丁烷通过脱氢醚化生产异丁烯进而生产MTBE。

投资建设该项目可夯实并壮大公司现有MTBE产业，为下游产业链延伸提供原料保障，有利于提高公司经济效益和竞争力，有利于公司长远发展，符合公司发展战略。同时，该项目有利于资源综合利用，符合国家发展循环经济和能源发展战略。

⑵项目建设规模、建设期及总投资

项目建设规模：拟新建10万吨/年异丁烷脱氢装置，并将原7.5万吨/年MTBE装置扩能为15.5万吨/年，与10万吨/年异丁烷脱氢装置组成联合装置；将原6万吨/年MTBE 装置扩能为8万吨/年，消化炼厂现有异丁烯资源。

项目建设期：14个月

项目总投资：39210万元(其中建设投资38000万元)；公司拟以自有资金投入31500万元，剩余资金拟通过银行贷款解决。

⑶项目经济效益评价

根据具有资质的可研机构出具的项目可行性研究报告，项目达产后，可实现年均销售收入8.60亿元，年均总成本费用7.54亿元，年利润总额6035万元，全部投资内部收益率15.47%(税后)，投资利润率14.51%，投资收回期6.13年(税后)。

⑷项目存在的主要风险

①原材料风险：长岭股份分公司上游装置可以提供稳定、充足的异丁烷资源；

②产品方案风险：产品MTBE近几年产销两旺，短期不存在替代风险；

③价格风险：原料价格受原油价格影响波动，但同时产品价格也将同向变动，本项目对于价格的变化具有一定的抗风险能力；

④工艺风险：本项目采用的工艺均为已工业化的成熟的生产工艺，并将在设计阶段对以往出现过的问题进行改进，基本不存在工艺风险；

⑤市场风险：面临国外产品进口、国内民营企业和石化同行的竞争，随着国家逐步取消进口限制，国外产品进入国内市场的成本降低、品种和数量增加，国内市场竞争加剧。

⑸是否构成关联交易

本投资不构成关联交易，但项目建成以后将增加关联交易。

⑹项目目前状况

项目目前仅完成了可行性研究报告和用地意向性洽谈。公司将在股东大会批准后履行备案手续，购置土地，启动工程设计，进行安评、环评等，并在条件具备时启动工程建设。

⑺必要的风险提示

①本项目的经济效益评价系可研机构根据国家可行性研究报告编制规范性要求和相关预测做出的，而市场情况是不断变化的，未来实现情况可能存在差异；该预测不构成董事会对投资者的承诺。

②项目建设进度系可研机构根据一般项目建设情况做出的预测，在实施过程中可能会超过该预计进度；该项目建设进度不构成董事会对投资者的承诺。

三、关于变更会计政策的议案

根据财政部2017年5月修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对相关会计政策进行变更：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入；并自2017年 6月12日起开始执行上述准则。

本次会计政策变更对公司2017年1--6月合并财务报表没有影响。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。

四、关于召开公司第五十一次(临时)股东大会的议案

决定2017年9月8日(星期五)召开公司第五十一次(临时)股东大会。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-028

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届监事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届监事会第六次会议通知于2017年8月7日以专人送达方式发出，会议于2017年8月18日上午9:00在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第八次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案、报告：

一、2017年半年度报告正文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议岳阳兴长石化股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票

二、关于变更会计政策的议案

经审核，公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇一七年八月十八日

股票简称：岳阳兴长   证券代码：000819     编号： 2017-030

岳阳兴长石化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会第八次会议于2017年8月18日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 本次会计政策变更情况概述：

1、会计政策变更的原因

2017年5月，财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，要求自 2017年6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更日期

以财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)规定的起始日开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将根据2017年5月新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

公司对 2017年1月1日存在的政府补助及 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，公司没有与日常经营活动相关的政府补助事项。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入利润表“其他收益”项目或冲减相关成本费用。同时，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

公司执行本次会计政策变更后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：

根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将公司本次会计政策变更的议案提交董事会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第十四届董事会第八次会议决议；

2、公司第十四届董事会第八次会议独立董事意见；

3、公司第十四届监事会第六次会议决议。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年八月十八日

股票简称：岳阳兴长   证券代码：000819     编号： 2017-031

岳阳兴长石化股份有限公司

2017年前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日

2、预计的业绩：同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、上半年主体生产装置停工大检修，生产时间减少，主要产品产销量减少；

2、主要原材料价格上涨幅度高于主要产品价格上涨幅度，导致主导产品毛利率下降。

由于产销量与产品毛利率均下降，预计公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润在200万元～400万元之间，比去年同期下降约85.63％～92.81％。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在2017年三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年八月十八日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-032

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第五十一次(临时)

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十四届董事会第八次会议决定于2017年9月8日(星期五)召开公司第五十一次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司第五十一次(临时)股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴现场会议召开时间：2017年9月8日(星期五)15：00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日15：00至2017年9月8日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2017年9月1日(星期五)

7、出席对象：

⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案》。(具体内容详见公司同日披露的《第十四届董事会第八次会议决议公告》第二项“关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案”第3点“10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目基本情况”)

该议案已经2017年8月18日公司第十四届董事会第八次会议审议通过。

该议案为普通决议案。

三、提案编码

■

四、会议登记须知

1、登记时间：请出席会议的股东于2017年9月7日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和9月8日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫 彭文峰

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

六、备查文件

公司第十四届董事会第八次会议决议

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年八月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年9月7日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年9月8日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十一次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017年 月 日