广州好莱客创意家居股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-047
广州好莱客创意家居股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人；董事王妙玉因其他事务未能亲自出席会议，委托沈汉标代为出席。
2、 公司在任监事3人，出席2人；监事何超女士因病请假，未能亲自出席。
3、 董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
■
2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
■
3、 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘峰、郭珣彤
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广州好莱客创意家居股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
广州好莱客创意家居股份有限公司
2017年8月22日
证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2017-048
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料已于2017年8月14日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年8月21日下午16点30分在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第三届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
1、经审议，同意选举端木梓榕先生、沈汉标先生、李新航先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中端木梓榕先生担任主任委员。
2、经审议，同意选举李新航先生、端木梓榕先生、郭黎明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中李新航先生担任主任委员。
3、经审议，同意选举端木梓榕先生、沈汉标先生、李新航先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中端木梓榕先生担任主任委员。
4、经审议，同意聘任沈汉标先生、周懿先生、端木梓榕先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。
以上专门委员会任期与第三届董事会任期一致。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任周懿先生为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任林昌胜、邓涛先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任邓涛先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任邓涛先生为公司财务总监，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任曾汉忠先生为公司审计负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年8月22日
报备文件：
公司第三届董事会第一次会议决议
附件：
沈汉标先生个人简历
沈汉标先生：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，大专学历，EMBA研修班结业。曾任好莱客有限执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事，现任公司董事长、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪物业管理有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长、广东靓美客住宅产业有限公司副董事长。广州市第十三届、十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。
沈汉标先生现任公司第三届董事会董事长，持有公司股份126,784,800股，持股比例为39.85%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股25.39%的王妙玉女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周懿先生个人简历
周懿先生：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，硕士学历。北京航空航天大学MBA，中欧国际商学院EMBA。曾任职广东美的日用家电集团国内市场总监、厨卫电器事业部总裁、中国区营销总裁。2015年7月加入公司。
周懿先生现任公司第三届董事会董事、总经理，持有公司3,025,625股份，持股比例为0.95%。周懿先生与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
林昌胜先生个人简历
林昌胜先生：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历。林昌胜先生曾任职广州天河区东圃科溥电子厂执行董事、总经理，2013年加入公司。
林昌胜先生现任公司副总经理、供应链管理中心总监、惠州子公司总经理，持有公司700,000股份，持股比例为0.22%。林昌胜先生为持有公司25.39%股份的王妙玉女士关系密切的家庭成员，存在关联关系，与持有公司39.85%股份的董事沈汉标先生存在关联关系（沈汉标先生与其配偶王妙玉女士属于一致行动人），与其他持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
邓涛先生个人简历
邓涛先生：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、珠海中富实业股份有限公司会计总监及财务副总监等，现任广州九毛九餐饮连锁股份有限公司独立董事。2015年10月加入公司。
邓涛先生现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、深圳前海好莱客投资有限公司总经理，持有公司350,000股份，持股比例为0.11%。邓涛先生与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
邓涛先生于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：740240），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）的有关规定。
甘国强先生个人简历
甘国强先生：中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；2016年11月加入公司。
甘国强先生现任公司证券事务代表、证券事务经理，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。
甘国强先生于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-2A-090），于2017年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：910079），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）的有关规定。
曾汉忠先生个人简历
曾汉忠先生：男，中国国籍，1972年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师，会计师、审计师职称。曾任广东太阳神集团有限公司审计监察部审计主管，广东盈通网络投资有限公司内部审计负责人。2014年11月加入公司。
曾汉忠先生现任公司审计负责人、审计部经理，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。
证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：临2017-049
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知和材料于2017年8月14日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年8月21日下午16点30分在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事宋华军先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经审议，公司监事会同意选举宋华军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期与第三届监事会任期一致。（简历详见附件）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2017年8月22日
附件：
宋华军先生个人简历
宋华军先生：中国国籍，1977年生，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册税务师，1999年毕业于中南财经政法大学工商经济管理专业。曾任深圳津村药业有限公司财务经理，中山瑞福医疗器械科技有限公司财务总监等职，2015年12月加入公司。
宋华军先生现任公司第三届监事会主席、财务会计部高级经理，持有公司股份45,000股，持股比例为0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
