佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2017年第七次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-055
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2017年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第七次临时会议通知于2017年8月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年8月21日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、 关于提名周林为第八届董事会董事候选人的议案；
董事徐炜先生因个人原因辞去董事职务，经征询股东意见，并对周林先生简历进行审核，公司董事会同意提名委员会提名周林先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。
董事会对徐炜先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
选举董事事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 关于变更公司注册资本的议案；
公司2017年限制性股票激励计划已于2017年8月16日完成股份登记，公司总股本由原来的1,598,844,924股增加至1,617,339,924股，因此变更公司注册资本为1,617,339,924元。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 公司章程修订；
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 关于修订《董事会议事规则》的议案;
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、 关于修订《监事会议事规则》的议案;
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、 关于修订公司管理制度的议案;
根据公司实际情况，对公司《董事会专业委员会工作细则》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年8月21日
附：简历
周林先生：1983年7月生，中国国籍，清华大学机械工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有限公司董事。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-056
佳都新太科技股份有限公司
第八届监事会2017年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第三次临时会议通知于2017年8月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2017年8月21日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于提名何月姣为第八届监事会监事候选人的议案。
监事文伟斌先生因个人原因辞去监事职务，经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名何月姣为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任期同第八届监事会。
因文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此文伟斌先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。
公司监事会对文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
选举监事事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会
2017年8月21日
附：简历
何月姣女士：1976年9月生，2009年6月毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于2011年8月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-057
佳都新太科技股份有限公司
关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月21日收到董事徐炜先生的辞职报告，董事徐炜先生因个人原因提出辞去董事职务，徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司监事会于2017年8月21日收到监事文伟斌先生的辞职报告，监事文伟斌先生因个人原因提出辞去监事职务，文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此文伟斌先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间文伟斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。
公司董事会、监事会对徐炜先生和文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司董事会同意提名委员会提名周林先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。
经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名何月姣女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任期同第八届监事会。
公司独立董事对提名董事候选人发表独立意见，认为：根据候选人简历，未发现候选人有不适合担任公司董事的情况，同意董事会提名周林先生为第八届董事会董事候选人。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年8月21日
附简历：
周林先生：1983年7月生，中国国籍，清华大学机械工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有限公司董事。
何月姣女士：1976年9月生，2009年6月毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于2011年8月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-058
佳都新太科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制行股票激励计划已于2017年8月16日完成股份登记，公司总股本由原来的1,598,844,924股增加至1,617,339,924股，同时根据公司实际情况，变更公司章程中相关条款，具体如下：
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■
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公司章程其他条款不变，此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技公告编号：2017-059
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月6日14点30分
召开地点：公司一楼会议室地址：广州市天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月6日
至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上议案内容详见本公司于2017年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2017年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2017-055）、《佳都科技第八届监事会2017年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-056）、《佳都科技关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2017-057）、《佳都科技章程修正案》（公告编号：2017-058）。
2、
特别决议议案：3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年9月5日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月5日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、
其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年8月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
