深圳市超频三科技股份有限公司
第一届董事会第十四次
会议决议的公告

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-027

深圳市超频三科技股份有限公司

第一届董事会第十四次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2017年8月17日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年8月21日10：00在公司会议室以现场会议表决和通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

公司独立董事窦林平、眭世荣认为：本次聘请会计师事务所事宜相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足财务审计、相关专项审计工作等的要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将本议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事任笛对本议案投弃权票，原因为：“根据监管要求，中国财政部、中国证券监督管理委员会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会［2012］2号）关于整改要求的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整改工作（两个月整改期），在这期间超频三与立信沟通不再续聘立信会计师事务所。独立董事任笛考虑到新聘会计师事务所事出有因，且公司上市未满半年，对新聘会计师事务所及其后续影响，尚待进一步观察，因此对新聘会计师事务所投弃权票。”

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：8票赞成；0票反对；1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2017年9月6日召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2017-028

深圳市超频三科技股份有限公司

第一届监事会第十次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王军先生召集，会议通知于2017年8月17日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年8月21日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席王军先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经核查相关资料，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于目前第一届监事会监事低于法定人数，经监事会进行资格审核，公司监

事会同意毛松先生、刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。毛松先生、刘虎先生的选举分别进行表决，具体表决结果如下：

2.1 《选举毛松先生为第一届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2《选举刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-029

深圳市超频三科技股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司于2017年8月21日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、原聘任会计师事务所情况

公司于2016年1 月30日召开 2015年度股东大会审议通过了《关于聘请 2016年度审计机构的议案》，决议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016年度审计机构，聘期一年。目前，该所与公司的业务约定期已满。

为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求, 经双方协商，公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。我公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

经公司董事会审计委员会认真调查、协商，提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2017年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。

二、新聘任会计师事务所情况

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层园B座13层1301-1312

执行事务合伙人： 石文先

经营范围：主营：审查企业会计报表,出具审计报告；兼营：无

中审众环具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，熟悉公司行业，可以满足公司年度审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、董事会意见

董事会同意聘请中审众环为公司 2017 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。

2、监事会意见

经核查相关资料，监事会认为中审众环的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘请中审众环为公司2017年度审计机构。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：独立董事窦林平、眭世荣认为公司此次聘请的中审众环资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，因而同意聘请中审众环作为公司2017年度的审计机构。独立董事任笛考虑到新聘会计师事务所事出有因，且公司上市未满半年，对新聘会计师事务所及其后续影响，尚待进一步观察，因此对新聘会计师事务所投弃权票。

独立董事对该事项发表了独立意见：经审查，独立董事窦林平、眭世荣认为本次聘请会计师事务所事宜相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足财务审计、相关专项审计工作等的要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此同意聘请中审众环为公司2017年度审计机构，并同意将本议案提交 2017年第二次临时股东大会审议。公司独立董事任笛对本议案投弃权票，原因为：“根据监管要求，中国财政部、中国证券监督管理委员会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会［2012］2号）关于整改要求的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整改工作（两个月整改期），在这期间超频三与立信沟通不再续聘立信会计师事务所。独立董事任笛考虑到新聘会计师事务所事出有因，且公司上市未满半年，对新聘会计师事务所及其后续影响，尚待进一步观察，因此对新聘会计师事务所投弃权票。”

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见；

3、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2017-030

深圳市超频三科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席王军先生和监事李娟先生的书面辞职报告，王军先生、李娟先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞去该职务后将继续在公司工作。

截至本公告日，王军先生和李娟先生均未持有公司股票。

鉴于王军先生和李娟先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王军先生和李娟先生的辞职报告须在下任监事填补其空缺后方可生效。在此之前，王军先生、李娟先生仍将继续履行监事职责。

王军先生和李娟先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！

2017年8月 21日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关

于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举毛松先生、刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日

附件1：监事候选人毛松简历

毛松，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年2月出生，研究生学历。自2012年7月至2017年7月任职于中国航油集团新源石化有限公司（中国航油（新加坡）股份有限公司代表），历任副总经理。

截至公告日，毛松先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件2：监事候选人刘虎简历

刘虎，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年3月出生，法学硕士学历。自2011年9月至2017年2月任职于湖南大学科技园有限公司，历任项目合作部部长、法律顾问；2017年5月至今任职于深圳市超频三科技股份有限公司，现任公司法务部主管。

截至公告日，刘虎先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

股票代码:300647 股票简称:超频 三公告编号:2017-031

深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年8月21日以现场表决的方式召开，会议决定于2017年9月6日15:00召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年9月6日15点

（2）网络投票时间：2017年9月5日——2017年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月6日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月5日15：00-2017年9月6日15：00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年8月29日

7、会议出席对象

（1）截至2017年8月29日下午15：00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、审议《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》。

2.1《选举毛松先生为第一届监事会非职工代表监事的议案》

2.2《选举刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事的议案》

（二）议案1已经本公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届监事会第十次会议审议通过，议案2已经本公司第一届监事会第十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2017年8月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1为普通事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案2采取累积投票制。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间:2017年8月30日(上午9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(格式附后)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书(格式附后)、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（二）会期：预计半天。

（三）联系方式：

联系人：戴永祥、王军

电话：0755-89890019；传真：0755-89890117。

（四）附件

1、附件一《授权委托书》

2、附件二《2017年第二次临时股东大会股东参会登记表》

3、附件三《参加网络投票的具体操作流程》

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司第一届监事会第十次会议决议

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附件一授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席深圳市超频三科技股份有限公司于2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人/本单位对本次会议审议的下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

委托人姓名（名称）：委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：委托日期：年月日

附件二：

深圳市超频三科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365647，投票简称:超频投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非职工代表监事（如提案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序?

1、投票时间:2017年9月6日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年9月5日下午15:00，结束时间为2017年9月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。