江西世龙实业股份有限公司2017年半年度报告摘要

证券代码：002748 简称：世龙实业 公告编号：2017-042

江西世龙实业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是供给侧结构性改革的深化之年，去产能、去库存仍是今年的主要工作。由于环保压力、成本上升、宏观调控和国际市场波动等原因，化工原材料价格呈现全面上涨之势。从整个化工市场来看，当前行业也面临着十分难得的发展机遇，氯碱行业在面对产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保能效要求不断提高的情况下，行业整体保持了稳定发展的态势，持续了较好的盈利能力。

面对挑战与机遇，公司审时度势、扬长避短、把握企业发展方向，围绕“优化结构、创新升级”的工作主线，按照新一轮的三年规划布署，以整体思维推进新一年的各项工作，不断提升运营管控效率，推动公司的转型升级和快速发展。

2017年上半年，公司实现营业收入65,978.92万元，较上年同期增长38.24%；实现归属于普通股股东的净利润11,866.78万元，较上年同期增长227.33%。公司产品AC发泡剂、烧碱是本年度销售毛利贡献的主要来源，因化工行业环保限产等因素挤出了部分产能低、环保问题大的企业，导致产品供求关系发生变化，AC产品价格大幅攀升，烧碱产品行情受氧化铝等下游行业需求推动，市场价格持续提振。上述两类产品销售价格涨幅较大，AC发泡剂价格较上年同比上涨49.97%，烧碱价格同比上涨60.28% 。在产品销售价格上涨的同时，受宏观经济调控等因素影响，公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格亦呈上升趋势，尿素价格较上年同比增加20.14%，工业盐价格同比增加42.11%，原煤价格同比增加73.76%。原材料价格的增长导致产品AC发泡剂平均单位成本上升19.27%，烧碱的平均单位成本上升21.97%。

因主要产品销售价格上涨的幅度大于产品成本上升的幅度，公司综合毛利率同比提升13.85%，毛利率增长是公司净利润增速高于收入增速的主要原因。公司半年度业绩指标创历史最好水平，较好地完成了董事会下达的生产经营计划。

报告期内，公司各项技术改造项目建设正按计划稳步推进：

1、年产5万吨AC发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程，本期项目计划总投资3483.6万元。项目按计划逐步推进，预计2017年12月全面完工，届时，AC发泡剂总产能将达到8万吨/年。

2、年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程，本期工程计划投资3562.00万元，报告期内，该工程配套设施正在全面推进，部分子项目已实施完成，总体工程计划2018年12月底完成。

3、新增年产7万吨离子膜烧碱技改项目，该项目属于公司年产30万吨离子膜烧碱技术改造项目三期延续工程，其土建工程在2016年度已实施完成，本期工程增加电解槽设备、相关整流设备以及其他相关配套设施、工艺管道、仪表等，项目计划总投资6,964.30万元。该工程计划于2018年第一季度建成投产。

研发方面，基于公司发展需要，实现公司产品多元化、高品质、高附加值的发展战略，2017年公司筹建了AC发泡剂研究所，一是提高现有的AC发泡剂产品质量，二是研发AC发泡剂的下游复配产品，目前研发人员队伍已进行相关的实验和研发工作，对公司AC产品质量的提升以及AC复配产品的初期开发均有较好的技术成果。同时，为进一步完善公司氯化亚砜产业链，开发其下游高附加值产品，氯化亚砜研究所也正处于筹建之中。

今年下半年，受行业新增产能急剧放大的影响，公司产品市场的竞争局势愈发激烈，产品价格逐渐步入下行通道。公司将在前期稳健经营的基础上，密切跟踪市场动态，采取更加灵活和积极的营销策略，同时不断深化成本控制和工艺改进，挖潜增效，力争实现良好的业绩回报投资者。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江西世龙实业股份有限公司

法定代表人:刘宜云

二〇一七年八月二十二日

证券代码：002748-证券简称：世龙实业-公告编号：2017-040

江西世龙实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年8月16日以邮件方式发送至全体董事，会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事为9人，实际参会董事为9人。会议由董事长刘宜云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈厂区（南区）优化改造项目实施方案〉的议案》

近年来，公司注重于生产经营、技术改造和技术升级等方面的发展，取得了较好的成效。随着公司的快速发展和企业提升的要求，公司现有职工食堂、小车停车场、主干道路、厂区路灯、厂区绿化等方面硬件条件，难以满足现行安全生产规范的要求，本次拟对以上五个方面进行优化改造，项目工程总投资1964.62万元，包括厂前区综合楼、停车场和厂区内主干道路铺设沥青路面、路灯、厂区绿化等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届董事会第三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

股票代码：002748-股票简称：世龙实业-公告编号：2017-041

江西世龙实业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年8月16日以邮件方式发送至全体监事，会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会监事为3人，实际参会监事为3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为2017年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。

《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：002748-证券简称：世龙实业-公告编号：2017-043

江西世龙实业股份有限公司董事会

关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了2017年上半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。

截止2015年3月16日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的募集资金专项账户余额为人民币21,945.88万元；在交通银行股份有限公司景德镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币7,881.72万元；在招商银行股份有限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币10,591.7万元。

（二）以前年度募集资金的使用金额

2015-2016年度募集资金的使用情况：

单位：（人民币）元

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（三）本年度募集资金使用金额及期末余额

2017年上半年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：（人民币）元

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二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2015年3月16日分别与民生证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：（人民币）元

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三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况对照表

单位：万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已按深交所《中小企业板上市公司规范运作指引-募集资金管理》要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日