江苏雷科防务科技股份有限公司2017年半年度报告摘要

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-036

江苏雷科防务科技股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司董事会和管理层始终围绕公司发展战略以及2017年度工作计划，不断调整优化产业结构，大力发展主营优势产业，持续推进下属公司之间的协同、融合、渠道共享，推出更高级别的产品。

报告期内，公司实现营业总收入29,535.04万元，同比增长75.43%；实现利润总额6,008.97万元，同比增长11.43%；实现归属于上市公司股东的净利润5,046.43万元，同比增长15.72%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、制定并实施限制性股票激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，公司于2017年3月制定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》。经公司2016年度股东大会审议通过，公司向383名激励对象授予946.4万股限制性股票，授予价格6.04元/股，本次激励计划的授予日为2017年6月5日，授予股份的上市日期为2017年7月18日。

2、持续推进收购兼并、对外投资

经公司董事会审议通过，公司全资子公司理工雷科于2017年6月26日与黄勇先生、汪杰先生签署了《购买资产协议》，理工雷科以现金方式收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石100%股权以及黄勇先生持有的博海创业18.16%，鉴于西安青石除持有博海创业股权外无具体业务，上述西安青石100%股权主要即为西安青石持有的博海创业33%股权，本次收购完成后，理工雷科直接及间接持有博海创业51.16%的股权。博海创业51.16%的股权交易价格合计为12,790万元人民币。截止本报告出具日，西安青石、博海创业已完成相关股权转让、公司章程的工商备案手续。公司通过收购重组的方式，实现主营业务的有效扩张和快速发展。

3、推动管理升级，确保可持续发展。

持续完善制度建设，从强化制度化管理、完善流程化管理、提升标准化管理、注重数据化管理、加强信息化管理、推进精细化管理六个维度，推进管理的制度化、流程化、标准化、数据化、信息化、精细化，夯实管理基础，着力构建规范高效的管理体系。

4、持续推进下属公司之间的协同、融合、渠道共享，推出更高级别的产品

公司进一步推进了各下属公司在供、产、销等方面的整合。在技术、资源、渠道等多方面开展合作、共享，并在相互融合的基础上推出了更高级别的产品。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2017 年8月22 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-034

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年半年度报告全文》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划授予事项已完成，公司向383名激励对象授予946.4万股限制性股票。公司的注册资本发生了变更，根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W【2017】B098号验资报告，对截至2017年7月5日公司新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司已收到383位激励对象认购946.40万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币57,162,560.00元（人民币伍仟柒佰壹拾陆万贰仟伍佰陆拾元），其中计入股本人民币9,464,000元，计入资本公积人民币47,698,560元。变更后公司注册资本为人民币1,102,643,134元，实收资本（股本）为人民币1,102,643,134元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《修改公司章程的议案》。

根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要对《公司章程》进行相应的修改，具体修改如下：

■

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的《公司章程》详见公司法定信息披网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月8日（星期五）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2017年第一次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-035

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、会议审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事认为：《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-037

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到账时间

1、2015年发行股份购买资产并募集相关配套资金

经中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）核准，公司向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4名特定投资者非公开发行24,220,000股股份募集配套资金用于支付公司收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展，发行价格为8.11元/股，募集资金总额为19,642.42万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为18,968.42万元。2015年6月12日，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用670万元后的18,972.42万元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2015]B066号）审验。

2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1100号)核准，公司非公开发行不超过74,352,548股新股募集公司发行股份购买资产收购西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,共向6名投资者发行61,379,310股，发行价格14.5元/股，募集配套资金889,999,995元,扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。2016年7月14日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用26,058,999.91元后的863,940,995.09元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2016]B116号）审验。

（二）、本期使用金额及期末余额

1、2015年发行股份购买资产并募集相关配套资金

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展。

截止2017年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

单位:元

■

截至 2017年6月30日，该次募集资金专户存储情况如下：

■

注：募集资金专户余额主要为利息收入。

2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：

■

截止2017年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

单位:元

■

截至 2017年6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。公司在北京银行股份有限公司双秀支行开设的账户购买的理财产品已全部赎回，截止2017年6月30日，该账户有余额18,539.23元（利息收入）。公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）、募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。

（二）、募集资金三方监管协议签订情况

1、2015年发行股份购买资产并募集相关配套资金

（1）、2015年6月12日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（2）、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》对于募集资金使用的安排，2015年7月20日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司理工雷科与公司、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

（1）、2016年7月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（2）、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》对于募集资金使用的安排，2016年8月2日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司奇维科技与公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司西安市长安区西部大道支行签订《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司及理工雷科一次或12个月内累计从相关募集资金专户中支取的金额超过人民币948万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中国银河证券股份有限公司；公司及奇维科技一次或12个月内累计从相关募集资金专户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司。同时提供专户的支出清单。

三、本期募集资金的实际使用情况

2017年半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-038

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午3：00

（2）网络投票时间：2017年9月7日-2017年9月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2017年9月1日（星期五）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）2017年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下：

1、《关于变更公司注册资本的议案》；

2、《修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详见公司于2017年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2017年9月4日上午 9:00 至 11:00；下午14:00 至 17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-86237018

传真号码：0519-86235691

联系人：刘训雨、王少华

邮政编码：213161

通讯地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2017年9月1日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

证券代码：002413 证券简称：雷科防务公告编号：2017-039

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东追加承诺公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司签订购买资产协议的议案》。同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）与黄勇先生、汪杰先生签订《购买资产协议》，理工雷科以人民币现金12,790万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石集成微系统有限公司（以下简称“西安青石”）100%股权、黄勇先生持有的苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“博海创业”）18.16%股权。鉴于西安青石除持有博海创业股权外无具体业务，上述西安青石100%股权主要即为西安青石持有的博海创业33%股权，本次收购完成后，理工雷科将直接及间接持有博海创业51.16%的股权。具体内容详见公司于2017年6月27日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-029）。

根据《购买资产协议》的约定，本次交易价款分两期支付，理工雷科向黄勇先生及汪杰先生支付的第一期交易价款（向黄勇先生支付28,342,753.21元、向汪杰先生支付12,742,686.79元），将专项用于黄勇先生、汪杰先生通过集中竞价交易、大宗交易等方式购买雷科防务股票（股票代码002413）使用，黄勇先生、汪杰先生应在3个月内完成购买并予以锁定。

截止2017年8月18日，黄勇先生、汪杰先生已完成购买雷科防务股票事宜。其中，黄勇先生购买了2,623,894股，汪杰先生购买了1,179,992股。黄勇先生、汪杰先生分别出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺自全部股份购买完成后全部锁定，并按照博海创业2017-2019年业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一。具体情况如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

1、黄勇

黄勇先生，身份证号码为310107197012******，西安青石法定代表人，博海创业董事、总经理。除上述任职外，未在公司担任其他职务。

2、汪杰

汪杰先生，身份证号码为320111197508******，西安青石监事，博海创业董事。除上述任职外，未在公司担任其他职务。

3、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

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4、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

黄勇先生、汪杰先生最近十二个月内无减持公司股票情况。

二、此次追加承诺的主要内容

1、股东延长限售期承诺的主要内容：

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2、解除锁定的条件如下：

业绩承诺期内截至任一财务年度博海创业的经营累计净利润（即：以前各年累加净利润）达到业绩承诺要求，则黄勇先生、汪杰先生购买的雷科防务股票在该年度专项审核报告出具后的10个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。

业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。2019年审计报告或专项审核报告出具后，黄勇先生、汪杰先生剩余的股票解除锁定。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。

四、备查文件：

关于股份锁定的承诺函

特此公告

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日