深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-080

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年8月18日以当面送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年8月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意聘任秦蓉女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》。

二、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意自2017年度起将独立董事津贴标准由每人6.25万元/年（税前）调整至每人8.6万元/年（税前）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-081

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书胡振国先生提交的书面辞职报告，胡振国先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡振国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡振国先生自担任公司副总经理兼董事会秘书以来恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡振国先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示由衷的感谢！

为保证董事会日常运作及信息披露等工作的开展，公司于2017年8月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理张浩宇先生提名，提名委员会审查，同意聘任秦蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，秦蓉女士简历见附件。

秦蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，秦蓉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

秦蓉女士联系方式如下：

电话：0755-86264859

传真：0755-85242355

电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com

通信地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

邮政编码：518125

备查文件：

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日

附件：简历

秦蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，武汉大学法学系本科学历，已通过国家司法考试，具备法律职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年6月加入公司，2013年12月至今担任公司证券事务代表。

秦蓉女士持有本公司股权激励限售股3.77万股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-082

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年度起将独立董事津贴标准由每人6.25万元/年（税前）调整至每人8.6万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-083

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于

2017年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议，会议决议于2017年9月12日召开2017年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2017年8月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-079）。

2017年8月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2017年8月22日，公司控股股东吴瑛女士向公司董事会提交了《关于增加深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于调整独立董事津贴的议案》作为新增的临时提案，提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，吴瑛女士直接持有公司股票93,389,576股，占公司总股本的32.17%，其提案人资格符合上述规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意将《关于调整独立董事津贴的议案》作为新增的临时提案，提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年9月11日（星期一）至2017年9月12日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00—2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年9月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2017年9月6日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

二、会议审议事项

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上述议案中，对议案2须进行逐项表决；上述议案1至议案9为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案1至议案10已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见2017年8月19日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2017-073）、《第二届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2017-074）等相关内容。

上述议案11已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见2017年8月23日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2017-080）等相关内容。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年9月11日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年9月11日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号，邮编：518125，传真：0755-85242355。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：秦蓉

2、联系电话：0755-86264859

3、传真号码：0755-85242355

4、电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com

5、联系地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362823；

投票简称为：凯中投票。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的提案编码：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表二：股东大会议案对应“提案编码”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2017年9月6日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2017年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：__________________委托人持股数：

受托人签名：____________________身份证号码：

委托日期：__________年________月________日